Back to top
  • 링크복사 Bağlantıyı Kopyala
  • 공유 Paylaş
  • 인쇄 Yazdır
  • 글자크기 Yazı tipi Boyutu
URL kopyalandı.

Paylaş

x
Blok zinciri

Arvista çöktüğü gün 881 Bitcoin(BTC) başka cüzdana taşındı, kara para soruşturması genişliyor

İspanya Sivil Muhafızları binasının önünde duran polis aracı / TokenPost.ai

İspanya Sivil Muhafızları(Guardia Civil) soruşturmasında kripto para Ponzi dolandırıcılığı şüphesiyle incelenen Arvista, Eylül 2020'de çöktüğü gün 881 Bitcoin(BTC)'i başka bir cüzdana aktardı. Tespitler, soruşturmanın kara para aklama boyutuna doğru genişlediğini gösteriyor.

İspanyol haber ajansı EFE, Sivil Muhafızlar'ın soruşturma bulgularına dayanarak bu bilgiyi aktardı. EFE'nin haberine göre söz konusu 881 Bitcoin'in değeri, aradan geçen birkaç ayın ardından yaklaşık 32,5 milyon euroya ulaştı.

Soruşturma kapsamındaki cüzdanlarda ise 20 bin Bitcoin'den fazlası hareket gördü. Bu rakam, Arvista çevresindeki fon akışının ölçeğine işaret ediyor.

<Telif hakkı ⓒ TokenPost, yetkisiz çoğaltma ve yeniden dağıtım yasaktır >

#Arvista #Bitcoin #BTC #kara para aklama #Ponzi #İspanya

Popüler

1
NBA ve CFTC, Tahmin Piyasalarında İçeriden Bilgi Ticareti İçin Bilgi Paylaşacak
2
USDY tokenlaştırılmış ABD tahvili ürünlerinde ilk sırada; USYC farkı 686.484 dolar
3
24 saatte 98,94 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi
4
Anthropic'in yeni fon çalışmasını öne çekebileceği iddia edildi
5
Overwatch, yapay zekâ destekli siber suçlara karşı 15 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldı
6
Pump.fun 2,5 milyon dolarlık işlem yarışması düzenliyor; airdrop tepkileri büyüyor
7
Anthropic’in Nasdaq’ta ANT Koduyla Listelenmeyi Planladığı Bildirildi
8
Zcash, NU7’de hedef blok aralığını 75 saniyeden 25 saniyeye indirecek
9
Collector Crypt’in 7 Günlük Geliri 5,31 Milyon Dolar, 3. Çeyrek Geliri 433,5 Milyon Dolar
10
Anthropic'in 2033'e kadar Google'a 114,5 milyar dolar harcayacağı bildirildi

Diğer ilgili makaleler

BTC 80 bin doların altındayken XRP yüzde 2’ye yakın yükselerek 1,30 dolara ulaştı

Binance, 30’unda AAVE ve TAO dahil 12 BTC işlem çiftini kaldırıyor

Malezya Merkez Bankası, avukat ve muhasebecilere kara para aklamayı önleme sorumluluğunu hatırlattı

Coinbase’in kurumsal hesabından 648 Bitcoin dış cüzdana taşındı

Coinbase(COIN) kurumsal hesabından 647 Bitcoin(BTC) bilinmeyen cüzdana taşındı

Kategori Makalesi

Daha fazlasını gör

Solana’da Kesinleşme 196 Milisaniye Olarak Ölçüldü; Hedef 150 Milisaniye

Gate gStocks’ta toplam işlem hacmi 8,4 milyar doları aştı; 30 günde 2,2 milyar dolar

Payward, RootData’dan yatırım ve token ekonomisi verileri alacak

5 Aydır Hareketsiz Bitcoin Balinası Binance’ten 11.330 BTC Çekti

BNB Chain’de RWA tutan adres sayısı 2,1 milyona ulaştı, hazirana göre 12 kat arttı

Dots, Görev Değerlendirmesinde 8,8 Puanla 3. Sırada; Google E-Tablolar’da Formül Hatası Görüldü

AI şirketlerinde CDS 50-1100 baz puan arasında: JPMorgan 'alarm olarak okuyun' diyor

Cloudflare AI yanıtlarında 155 kez başka müşterilerin verileri yer aldı

Tayland’da turistlere USDT ve USDC ile QR ödeme hizmeti başlatıldı

SEC, FY2027 denetim önceliklerine tokenizasyonu ekledi

Yorum 0

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.

0/1000

Yorum ipuçları

Harika bir makale. Takip talep etme. Mükemmel bir analiz.
1