ABD Savcıları, Samourai Wallet Davasında 'Delil Gizleme' Suçlamasını Reddetti

ABD federal savcıları, kripto para karıştırma hizmeti Samourai Wallet’ın kurucu ortakları hakkında yürütülen soruşturmada delil sunumunu kasıtlı olarak geciktirdikleri iddialarını reddetti. Savcılık, duruşma öncesinde gereken tüm bilgilerin zamanında paylaşıldığını vurgulayarak, ‘delil gizleme’ suçlamalarının doğru olmadığını belirtti.

9’unda (yerel saatle) New York Manhattan’daki federal mahkemeye sunulan yazılı açıklamada savcılık, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) ile gerçekleştirdikleri tüm önemli yazışma ve görüşmeleri dava başlamadan aylar önce paylaşmış olduklarını ifade etti. Açıklamada, “Sanıklara duruşma öncesi belgeleri inceleyip hazırlık yapmaları için toplam 7 ay süre tanındı” denildi ve ek olarak “ek bir duruşmaya gerek yok” yorumu yapıldı.

Daha önce 5’inde Samourai Wallet kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Hill, gerçekleştirilmesi talep edilen bir duruşma için başvuruda bulunmuş ve savcılığın FinCEN yetkililerinden edindiği bazı önemli bilgileri geç açıkladığını ileri sürmüştü. Savunma tarafı, FinCEN’in Samourai Wallet’ın aslında ‘para hizmetleri işletmesi (MSB)’ kapsamında değerlendirilmediğini ve bu nedenle lisans zorunluluğu olmadığını savcıların iddianameden 6 ay önce bildiğini iddia etmişti.

Ancak savcılık, Şubat ayında Rodriguez ve Hill’i ruhsatsız para transferi işletmesi yürütme ve kara para aklama suçu işbirliğiyle resmen suçlamış, Nisan ayında ise bu suçlamaları kamuoyuna duyurarak iki ismi gözaltına almıştı. Her iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Savcılık, FinCEN’in dijital varlıklar ve yeni teknolojiler bölüm yöneticisi Kevin O’Connor ile politika birimi çalışanı Lorena Valente ile yaptığı görüşmeleri “gayri resmi istişareler” olarak tanımladı ve bu görüşmelerin de zamanında ve eksiksiz biçimde açıklandığını yineledi. “Bu konuşmalar, gerekli kurallara uygun şekilde ve zamanında paylaşılmıştır” denilirken, tüm süreçte ‘iyi niyetle’ hareket edildiği belirtildi.

Samourai Wallet davası, kripto paralara yönelik düzenlemelerin kapsamı ile adli makamların yorumlarının çatıştığı çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Olası bir emsal kararın, Trump dönemindeki düzenleme gevşetme politikası çerçevesinde ne yönde şekilleneceği kripto sektörünün yakından takip ettiği konular arasında.