Tayvan'da tapınak başrahibi ve oğlu tutuklandı: Bağış zimmeti ve kripto dönüşümü iddiası

Tayvan'ın Yilan ilçesindeki Donglin Tapınağı'nın başrahibi Zhang Qingyu(張清羽) ile oğlu, müritlerin bağışlarını ve tapınak varlıklarını kişisel amaçlarla kullandıkları, bir kısmını da kripto paraya ve altına çevirdikleri şüphesiyle 3'ünde tutuklandı.

Savcılık, ikilinin tapınağın mali işlerini uzun süre yönettiğini ve bağışları şahsi harcamalarda kullandığını düşünüyor. Lianhe Bao(聯合報) gazetesi, zimmete geçirildiği tahmin edilen tutarın 100 milyon Tayvan dolarını aştığını bildirdi.

Dava, Taipei'nin Dihua Caddesi'nde balık köftesi dükkanı işleten Jincheng Yuwan ailesinin açtığı mal varlığı şikayetiyle başladı. Ailenin iddiasına göre dükkanın ikinci kuşak işletmecisi Tsai, 2010'dan beri Donglin Tapınağı'nda inzivaya çekiliyordu.

Aile, Tsai'nin yıllar içinde yaklaşık 300 milyon Tayvan doları bağışladığını söyledi. Bu rakam ailenin iddia ettiği bağış tutarı. Savcılığın tahmin ettiği zimmet tutarından ayrı bir ‘rakam’ olarak değerlendirilmeli.

Aile ayrıca Tsai'nin yoğun bakımda yatarken bile hastane dışına çıkıp para transferi işlemlerini yaptığını öne sürdü. 70 milyon Tayvan dolarını aşan vadeli mevduatın da bozdurulduğu belirtildi.

Aileye göre annenin varlıkları neredeyse tükendi, hesapta yalnızca yaklaşık 300 bin Tayvan doları kaldı. Aile, geçen ağustosta dolandırıcılık şüphesiyle şikayette bulundu.

Zhang Qingyu ise daha önce bağışların müritlerin kendi isteğiyle tapınak inşaatı için kullanıldığını savundu. Ona göre aile de bağışlardan haberdardı.

Soruşturma, bağışın nasıl yapıldığı tartışmasından tapınak varlıklarının nereye harcandığına ve paranın izine doğru genişledi. Zhang ve oğlu, görevi kötüye kullanarak zimmete geçirme ile kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya.

İkilinin, tapınak çevresindeki çiftlik evlerini, arazileri ve lüks bir karavanı almak için tapınak parasını kullandığı da öne sürülüyor. Savcılık, paranın kişisel amaçla harcanıp harcanmadığını inceliyor.

Savcılar defterleri ve para hareketlerini karşılaştırdı, birçok yerde arama yaptı. İncelemede tapınak varlıklarına ve ilgili işlem kayıtlarına da bakıldığı aktarıldı.

Haberlere yansıyan iddialar arasında, zimmete geçirildiğinden şüphelenilen paranın bir kısmının altın külçeye ve kripto paraya çevrilerek suç gelirinin kaynağının ve izinin gizlenmeye çalışılması da var. Kripto para, şüpheli para hareketi yollarından biri olarak anıldı.

Ailenin öne sürdüğü yaklaşık 300 milyon Tayvan doları bağış tutarı, savcılığın tahmin ettiği 100 milyon doları aşan rakam ise toplam zimmet tutarı. İki rakam kripto paraya çevrilen miktar olarak yorumlanamaz.

Açık blokzincir kayıtları, paranın izini sürmede kullanılabiliyor. Borsaların kimlik doğrulama verileri ve banka giriş çıkış kayıtlarıyla birlikte incelendiğinde, kripto para adresleriyle kullanıcılar arasındaki bağlantı ortaya konabiliyor.

Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini kabul etti. Tutuklama soruşturma aşamasında alınan bir tedbir; zimmet ve kara para aklama suçlamalarına dair nihai bir karar henüz verilmedi.