ZachXBT, 16 milyar dolarlık hesaplamanın dayanağının açıklanmasını istedi

Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) MEXC ile bağlantılı yasa dışı işlemlerin hacmine ilişkin hesaplamasına itiraz etti. Tartışmanın odağında, FinCEN'in en az 16 milyar dolar (yaklaşık 21 trilyon 520 milyar won) olarak açıkladığı işlem hacmi ve hesaplama yöntemi bulunuyor.

ZachXBT, MEXC'nin geçmişte kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarının gevşek olduğunu kabul ederken FinCEN'in tahmininin abartılmış olabileceğini savundu. Hesaplamanın dayanaklarını ve diğer büyük borsalarla karşılaştırmada kullanılan ölçütleri açıklamasını istedi. Başka borsalarda da yasa dışı fon akışları bulunabileceğine dikkat çekerek MEXC ve HTX'ye yönelik düzenleyici işlemlerin aşırı olup olmadığını sorguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 6 Kasım'daki açıklamasında İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın yaptırımları delmesi ile siber suçlarla bağlantılı işlemlerin hacmini en az 16 milyar dolar (yaklaşık 21 trilyon 520 milyar won) olarak belirtti.

FinCEN'in emir metninde, MEXC'nin Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olma ihtimali yüksek en az 16,7 milyar dolarlık (yaklaşık 22 trilyon 461 milyar 500 milyon won) işlem gerçekleştirdiği yazıyor.

Bu tutarlar kesinleşmiş zarar miktarını veya MEXC'nin gelirini göstermiyor. Bunlar, FinCEN'in yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak sınıflandırdığı işlemlerin hacmi.

Emir metni, Rusya yaptırımlarını delmeyle bağlantılı işlemleri yaklaşık 1,5 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 17 milyar 500 milyon won) olarak veriyor. Bu tutara doğrudan ve dolaylı bağlantılı işlemler dahil. ABD, AB ve Birleşik Krallık yaptırımları kapsamındaki taraflarla doğrudan yapılan işlemler ise ayrıca 232 milyon dolar (yaklaşık 312 milyar won) olarak belirtiliyor.

FinCEN, MEXC'nin kara para aklamayı önleme kontrollerinin yaptırım kapsamındaki taraflarla işlemleri engelleyemediği sonucuna vardı. Emir metninde, yaptırım uygulanan Rus borsası Garantex ve onun halefi Grinex ile işlemlerin Haziran 2026'ya kadar sürdüğü de belirtiliyor.

ABD finans kuruluşlarının MEXC ile bağlantılı para transferlerini yasaklayan emir, kripto varlık transferlerini de kapsıyor. Emir, ABD Federal Sicili'nde yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

MEXC'den başka borsalara para gönderen bazı kullanıcılar, yatırma işlemlerinde inceleme veya gecikme yaşadıklarını bildirdi. Bunlar kullanıcıların bireysel bildirimleri; borsalar genel bir kısıtlama duyurmadı. Ayrıca FinCEN emri ABD finans kuruluşlarına uygulanıyor.

MEXC, 7 Kasım tarihli resmi açıklamasında hukuk ve uyum ekiplerinin emri incelediğini, platformun normal şekilde çalıştığını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bildirdi. Şirket, kara para aklamayı önleme ve yaptırım kontrolleri için bağımsız bir inceleme başlattığını da açıkladı. Ancak işlem hacminin hesaplanmasında kullanılan veriler veya diğer borsalarla karşılaştırma ölçütleri hakkında bilgi vermedi.