ABD finans kuruluşlarının MEXC ile transfer yasağı 10 Aralık’ta yürürlüğe giriyor; Binance daha önce kısıtladı

MEXC ile para transferlerini ABD finans kuruluşlarına yasaklayan Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) kararı 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Binance ise MEXC ve bağlantılı kuruluşlara yapılan transferleri daha önce reddetmeye, bu kuruluşlardan gelen fonları da incelemeye alacağını duyurdu.

FinCEN kararı ayın 10’unda Federal Register’da yayımlandı. ABD Hazine Bakanlığı, kararın yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Yayımla birlikte uygulama tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.

Karar doğrudan ABD finans kuruluşlarını kapsıyor. Bu kuruluşlar MEXC ile para transferi yapamayacak; yasak kripto varlık transferlerini de içeriyor.

FinCEN, ABD bankalarında yabancı finans kuruluşlarının tuttuğu muhabir hesapları kısıtlamanın MEXC’ye para ulaştıran diğer kanalları kapatmaya yetmeyeceği sonucuna vardı. Bu nedenle ABD finans ağı üzerinden geçen fon hareketlerinin tamamını kısıtlıyor.

Karar, adı listelenen kuruluşlarla sınırlı değil. ABD dışında faaliyet gösteren MEXC bağlı şirketleri, şubeleri, ofisleri ve halef kuruluşlar da kapsamda. FinCEN, ABD’deki tüzel kişileri ise karar kapsamındaki MEXC tanımının dışında tuttu.

Binance, ayın 10’undaki duyurusunda MEXC ile bağlantılı 13 kuruluşun adını sıraladı. Listede, FinCEN kararında doğrudan adı geçmeyen ‘MEXC (Comoros) Ltd’ de yer aldı. Kararın kapsamı, adı listelenen kuruluşlarla sınırlı değil.

Binance, bu kuruluşlara gönderilen transfer taleplerini reddedeceğini, onlardan gelen fonları ise uyum incelemesi için geçici olarak bekleteceğini bildirdi. İnceleme sırasında hesapların kısıtlanabileceğini ve kullanım koşulları kapsamında hizmetin sonlandırılabileceğini de ekledi.

FinCEN kararı ABD finans kuruluşlarına yönelik yasal bir tedbir. Binance’in kısıtlaması ise borsanın duyurduğu fon işleme yöntemi. Binance, MEXC bağlantılı transferleri durdurma kararını daha önce duyururken, ilgili ürün ve hizmetlerin sunulmasının bölgelere göre değişebileceğini de belirtti.

FinCEN, MEXC’nin Mayıs 2021’den Mayıs 2026’ya kadar yaptırımlardan kaçınma ve siber suçlar dahil yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık (yaklaşık 21 trilyon 520 milyar won) fon hareketini işlediği değerlendirmesini yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, bunun içindeki Rusya yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılı işlemleri yaklaşık 1,5 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 17 milyar 500 milyon won) olarak açıkladı. Bu tutar, yetkililerin sorunlu bulduğu işlemlerin büyüklüğünü gösteriyor; kullanıcıların uğradığı zararı ifade etmiyor.

ABD Hazine Bakanlığı aynı dönem için, MEXC ile 40’tan fazla İran kripto para borsası arasındaki doğrudan işlem hacmini ayrıca yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 345 milyar won) olarak verdi. Bu hesaplama, daha önce belirtilen en az 16 milyar dolardan ayrı.

MEXC, ayın 7’sindeki resmi açıklamasında FinCEN kararını incelediğini, platformun normal şekilde çalıştığını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bildirdi. Kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum sistemleri için bağımsız bir inceleme başlattığını da açıkladı.

OKX kurucusu Star Xu, ayın 7’sinde X’te kullanıcılara MEXC’den OKX’e doğrudan fon göndermemelerini tavsiye etti. Unchained’in aktardığı paylaşımında Xu, “OKX, FinCEN’in özel tedbirini yaptırımlara benzer düzeyde ihtiyatla ele alıyor; son tarihi beklemeden kontrolleri sıkılaştırdı” diye yazdı. Xu’nun açıklaması, OKX’in transfer kontrollerini kararın yürürlük tarihinden önce sıkılaştırdığını gösteriyor.

Unchained, ayın 10’u itibarıyla Bybit, Bitget, Coinbase, Kraken, KuCoin ve Gate’te resmi bir transfer durdurma tedbiri bulamadığını bildirdi. Borsaların uygulamalarının aynı olmadığına dikkat çekti.

Unchained ayrıca Güney Kore’deki finansal düzenleyicilerin, MEXC ve KuCoin’in de aralarında bulunduğu kayıt dışı 27 kripto varlık sitesini engellemek için ekim ayında gerekli onayı aldığını aktardı. Bu, ABD finans kuruluşlarını hedefleyen karardan ayrı bir tedbir.

TokenPost daha önce MEXC’den Binance, OKX ve Gate’e fon gönderen bazı kullanıcıların risk incelemesi, yatırma gecikmesi veya iade incelemesiyle karşılaştığına ilişkin bildirimleri aktarmıştı. O haberde kullanıcı bildirimleriyle borsanın genel kısıtlama duyurusu birbirinden ayrı ele alınmıştı.