Florida'da kadın 1,5 milyon dolardan fazla dolandırıldı; Bitcoin de gönderdi

ABD'nin Florida eyaletindeki Clearwater'da yaşayan bir kadın, federal kurum çalışanı gibi davranan dolandırıcıların tuzağına düşerek iki yıl içinde 1,5 milyon dolardan fazla (yaklaşık 2 milyar 8 milyon 260 bin won) kaybetti. Dolandırıcılar kadından külçe altın alıp teslim etmesini ve Bitcoin (BTC) ile de para göndermesini istedi.

Dolandırıcılık, Ağustos 2024'te gelen bir telefonla başladı. WFLA, arayanların ABD federal savcılığında çalıştıklarını iddia ettiğini bildirdi.

Clearwater polis dedektifi John Bennett, “Kendilerine federal savcılıkta çalıştıklarını söylediler. Kadına, suçlamalardan aklanması için parasını ve tüm varlıklarını teslim etmesi gerektiğini, daha sonra bunları faiziyle geri vereceklerini söylediler,” dedi.

Kadın, karşısındakileri gerçek soruşturma görevlileri sandığını söyledi. Dolandırıcılar, hukuki sorun iddiasıyla varlıkları teslim etmesini ve daha sonra geri vereceklerini vaat etti.

Kadına vadesiz ve tasarruf hesaplarındaki tüm parayı çekmesi, evini, iki aracını ve yatırım varlıklarını elden çıkarması söylendi. Haberde evin gerçekten satılıp satılmadığı veya mülkiyetin devredilip devredilmediği belirtilmedi.

Dolandırıcılar kadından varlıklarını nakde çevirip külçe altın satın almasını istedi. Ardından altınları almak üzere evine bir kurye gönderdi.

Kadından Bitcoin ile de para göndermesi istendi. Polis, açıklanan tutarın toplam kaybı kapsadığını, altın ve Bitcoin kaynaklı kayıpların ayrı ayrı miktarlarının açıklanmadığını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen kadın, “Kendime geldiğimde işim de param da hiçbir şeyim de kalmamıştı. Her şeyimi aldılar,” dedi. Kadın şu anda bir arkadaşıyla kalıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hükümet kurumu veya teknik destek çalışanı gibi davranan dolandırıcıların mağdurlardan nakit ya da değerli metal bulmalarını istediği, ardından bunları almak için kurye gönderdiği yöntemlere karşı uyarıda bulundu. Kuryeler para ve altını mağdurun evinden veya başka bir yerden teslim alıyor.

FBI'nin 2023'ten Mayıs 2025'e kadar ABD genelinde kaydettiği nakit ve külçe altın teslim alma vakalarının sayısı en az 1.737 oldu. Bu sayıya hükümet kurumu taklidi dışındaki yöntemler de dahil edildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), devlet kurumlarının varlıkları koruma gerekçesiyle altın külçe satın alıp teslim etmeyi veya para transfer etmeyi istemediğini belirtiyor. Nakit çekip başka birine teslim etme ya da parayı “güvenli bir devlet hesabına” gönderme taleplerini de dolandırıcılık yöntemi olarak tanımlıyor.

FTC, devlet kurumu çalışanı olduğunu söyleyen biri kripto varlıkla ödeme istese bile ödeme yapılmamasını ve kurumla, kişinin verdiği numara yerine doğrudan bulunmuş resmi iletişim bilgileri üzerinden bağlantı kurulmasını öneriyor.

Bennett, “Soruşturma görevlisi olduğunu söyleyen biri para ödemen gerektiğini ya da hakkında yakalama emri bulunduğunu ve adını temize çıkarmak için belirli bir miktar ödemen gerektiğini söylüyorsa bu dolandırıcılıktır,” dedi. Clearwater polisi, kişisel veya finansal bilgilerin telefonda paylaşılmaması uyarısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.