ASIC, ACX borsasının eski yöneticisine dava açtı: 58 milyon dolarlık yolsuzluk iddiası

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu(ASIC), kapatılan kripto para borsası ACX’in eski işletmecisi Blockchain Global’ın eski yöneticisi Liang "Allan" Guo’ya karşı sivil dava açtı. ASIC’e göre Guo, yöneticilik görevlerini birçok kez ihlal etti ve müşteri fonlarını yasa dışı biçimde kullanarak yanıltıcı açıklamalar yaptı. Guo, bu suçlamalar nedeniyle yargı önüne çıkacak.

28 Mayıs’ta (yerel saatle) yapılan açıklamada, ASIC, Guo’nun ACX kullanıcılarının yatırdığı paraları ‘uygunsuz biçimde kullandığını’ ve bu faaliyetleri gizlemek amacıyla ‘yanıltıcı’ veya ‘yanlış yönlendirebilecek’ ifadelerle beyanlarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca borsanın muhasebe ve finansal kayıtlarında da ciddi eksikker tespit edildiği ifade edildi.

Blockchain Global, 2016 yılının ortasından 2019 Aralık’a kadar ACX borsasını işletmişti. Ancak ilerleyen dönemde kullanıcıların varlıklarını çekememesi üzerine şirket iflas başvurusunda bulundu. 2022’de iflas kayyumunun yaptığı incelemelerde şirketin müşteri ortaklarını kullanarak kripto para yatırımları yaptığı ve bu fonları tek bir havuzda toplayarak işlettiği ortaya çıktı. Yine aynı süreçte bu paranın bir kısmının ticari kredilerde kullanıldığı da belirlendi.

ASIC’in açıklamasına göre Blockchain Global’ın, ACX yatırımcılarına yaklaşık 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 128 milyar Kore wonu) tutarında teminatsız borcu bulunuyor. 2023 Kasım itibarıyla toplam teminatsız borç miktarı 58,6 milyon Avustralya doları (yaklaşık 377 milyar won) seviyesine ulaşırken, bunun 22,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 146 milyar won) ACX yatırımcılarının taleplerinden oluşuyor.

ASIC, iflas kayyumunun raporunu temel alarak bu yıl Ocak ayında resmî bir soruşturma başlattı. Guo’nun ACX’in fonlarını kişisel amaçları, özellikle konut kredisi ödemeleri için kullanıp kullanmadığı gibi olası cezaî suçlara da odaklanıldığı bildirildi. Bu süreçte Guo’ya bir dönem yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Ancak bu kısıtlama 2024 Eylül’de kaldırılır kaldırılmaz ülkeyi terk ettiği ve hâlen Avustralya’ya dönmediği açıklandı.

Öte yandan, ASIC şu anda fintech şirketi Block Earner ile yaşadığı bir başka anlaşmazlıkta alt mahkeme kararına itiraz ederek yüksek mahkemeye başvurdu. Söz konusu karar, Block Earner’ın sunduğu sabit getirili ürünlerin ‘finansal ürün’ sayılmadığı yönünde olmuştu. ASIC, bu kararın ilerleyen süreçte emsal teşkil edebileceğini ve düzenleyici çerçevede önemli bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor.