Binance'in AML şefi Tigran Gambaryan istifa etti

Binance’in kara para aklamayla mücadele (AML) biriminin başında bulunan Tigran Gambaryan, 6 Haziran’da (yerel saatle) görevinden resmen istifa etti. Bu karar, Nijerya makamları tarafından sekiz ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra hakkında tüm suçlamaların düşürülmesinden sonra geldi.

Daha önce ABD Gelir İdaresi’nde (IRS) kıdemli özel ajan olarak çalışan Gambaryan, 2024 Şubat’ında Nijerya’ya yaptığı iş seyahati sırasında bir meslektaşıyla birlikte kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. O dönemde Binance Üst Yöneticisi (CEO) Richard Teng, Nijeryalı yetkililerin olayı çözmek için *rüşvet talep ettiğini* öne sürmüş, Nijerya ise bu iddiayı reddetmişti. Sonuç olarak, 2024 Ekim’inde Gambaryan hakkındaki tüm suçlamalar geri çekildi.

Binance, Gambaryan'ın ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, onun sayesinde şirketin mali suçlara karşı uyum biriminin geliştiğini ve kripto para sektörünün daha *güvenli* hale geldiğini vurguladı.

Gambaryan, Binance’e 2021’de katılmadan önce yasa dışı blockchain işlemlerini takip etme konusundaki başarısıyla ‘kripto büyücüsü’ olarak anılıyordu. Şirketteki görevi süresince AML sistemlerini güçlendirmiş ve küresel kolluk kuvvetleriyle *yakın iş birliği* içinde çalışmıştı.

Öte yandan Binance, 2023 Haziran’ında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) tarafından müşteri fonlarını kötüye kullanmak ve menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçlanarak dava edilmişti. Aynı yıl Kasım ayında Binance ve dönemin CEO’su Changpeng Zhao(CZ), toplamda 4,3 milyar dolar (yaklaşık 5,97 trilyon TL) cezayı kabul etmişti. CZ ayrıca 50 milyon dolarlık (yaklaşık 695 milyar TL) ek para cezası ve 4 aylık *hapis cezasına* çarptırılmıştı.

CZ, 2025 Mayıs’ında Başkan Trump’tan resmi olarak af talebinde bulundu. Bu girişimi, Wall Street Journal dahil birçok büyük medya kuruluşu gündeme taşıyınca CZ, “Bu haber çıkmışken, ben de resmen başvurmuş olayım” ifadeleriyle doğrulamada bulundu. CZ şu anda Pakistan ve Kırgızistan’ın kripto para düzenleme modelleri ve blockchain uyum politikalarının geliştirilmesine *danışmanlık* yapıyor.