Yüzde 89 artan dolandırıcılıkta ABD-İngiltere iş birliği anlaşması

ABD ve İngiltere, dijital varlık yatırım dolandırıcılığı ile siber tabanlı finansal suçlara karşı uluslararası iş birliği anlaşması imzaladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Washington DC Federal Savcılığı bünyesindeki Scam Center Strike Force biriminin İngiltere'de Galler Kraliyet Savcılık Dairesi (Crown Prosecution Service, CPS) ve Ulusal Suç Ajansı (National Crime Agency, NCA) ile bir mutabakat muhtırası (MOU) imzaladığını 3'ünde (yerel saatle) duyurdu. Bakanlık, bu anlaşmanın dijital varlık ve siber tabanlı yatırım dolandırıcılığı yürüten yurt dışı merkezli sahte operasyonları hedef alan ilk uluslararası iş birliği anlaşması olduğunu belirtti. Anlaşmayı İngiltere Ulusal Suç Ajansı başkanı Graeme Biggar(Graeme Biggar) ile Galler Kraliyet Savcılık Dairesi başkanı Stephen Parkinson(Stephen Parkinson) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki ülkenin soruşturma birimleri, örtüşen dosyalarda paralel soruşturma yürütecek ve organize suç ağlarına dair istihbarat paylaşacak. Hangi ülkenin dava açacağı da dosya bazında birlikte belirlenecek. Taraflar, halihazırda pek çok dosyada soruşturma konularının örtüştüğünü tespit etmiş durumda.

Mutabakat muhtırası, hukuki bağlayıcılığı olan bir antlaşmadan farklı olarak kurumlar arası iş birliği yöntemini ve bilgi paylaşımının kapsamını belirleyen bir belge niteliği taşıyor. Ülkeler arası soruşturma iş birliğinde, resmi antlaşma imzalanmadan önce bilgi alışverişi ve paralel soruşturma çerçevesini oluşturmak için genellikle bu tür anlaşmalar kullanılıyor.

Ekim ayı başında Londra'da, Ulusal Suç Ajansı öncülüğünde özel sektör şirketlerinin de katılacağı ortak bir müdahale etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çevrimiçi hesapların ve iletişim altyapısının kapatılması ile suç gelirlerinin takip edilerek dolandırıcılık ağlarının operasyonel kapasitesinin zayıflatılmasına odaklanılacak.

İki ülkenin iş birliğini güçlendirmesinin arkasında hızla büyüyen dolandırıcılık mağduriyeti bulunuyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI) bünyesindeki İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), siber tabanlı yatırım dolandırıcılığı bildirimlerindeki zarar tutarının 2023'te 4,57 milyar dolardan 2025'te 8,65 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu, iki yılda yüzde 89'luk bir artışa denk geliyor.

IC3, FBI bünyesinde internet tabanlı dolandırıcılık ve siber saldırı mağduriyetlerine ilişkin bildirimleri toplayıp istatistik oluşturan ve ilgili dosyaları soruşturma birimlerine ileten bir kurum olarak görev yapıyor. ABD Adalet Bakanlığı, bildirilmeyen mağduriyetler de hesaba katıldığında gerçek kayıp tutarının daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.

ABD makamları, Güneydoğu Asya merkezli faaliyet gösteren Çin kökenli sınır ötesi organize suç ağlarını başlıca hedef olarak gösterdi. Bu ağların dijital varlık yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütürken, insan kaçakçılığı mağdurlarını da suç faaliyetlerine zorla dahil ettiği belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı, bu tür ağların insan kaçakçılığıyla getirilen mağdurları dolandırıcılık faaliyetlerine zorla dahil ederek işlediğini açıkladı. Mağdurların suça zorlandığı bir yapı söz konusu olduğu için, uluslararası adli iş birliğinin yanı sıra mağdur koruma sorununun da gündeme geldiği ifade ediliyor.

ABD geçtiğimiz yıl kasım ayında Scam Center Strike Force birimini kurmuş, Federal Soruşturma Bürosu(FBI), Gizli Servis(USSS), Gelir İdaresi Suç Soruşturmaları Birimi(IRS-CI) ve Anavatan Güvenliği Soruşturmaları(HSI) birimlerini de bu soruşturma ağına dahil etmişti. Başkan Trump da bu yıl mart ayında siber suçlar ve yurt dışı dolandırıcılık ağlarıyla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen bir yürütme emri imzalamıştı.

Washington DC federal savcısı Jeanine Ferris Pirro(Jeanine Ferris Pirro), "İngiltere, ABD'nin en eski müttefiklerinden ve ortaklarından biri" diyerek "sınır ötesi organize suçlara karşı iki ülke birlikte dolandırıcılık ağlarının merkezlerini etkisiz hale getirecek" dedi. Bilgi paylaşım sisteminin somut soruşturma sonuçlarına dönüşüp dönüşmeyeceği, bu anlaşmanın bir sonraki sınavı olarak görülüyor.

ABD ve İngiltere daha önce de stabilcoin düzenlemesi ve tokenizasyon konusunda dijital varlık denetimi alanındaki iş birliğini genişletmişti. İki ülkenin hazine ve finans otoriteleri, finansal düzenleme çalışma grubu toplantıları aracılığıyla rezerv varlıklar, itfa standartları ve sınır ötesi ödeme yol haritası gibi konularda koordinasyon sağlamıştı.

Uluslararası iş birliğiyle dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyon bu sefer ilk değil. Interpol da daha önce Jackal4 operasyonunda 58 kişiyi gözaltına alarak Batı Afrika merkezli organize suç ağlarını hedef alan uluslararası ortak bir soruşturma yürütmüştü.

ABD ve İngiltere arasındaki bu yeni anlaşmanın somut kovuşturma ve varlık el koymalarına dönüşüp dönüşmeyeceği, ekim ayı başında Londra'da düzenlenecek ortak müdahale etkinliğinin ardından netleşecek.