ABD'de yatırımcıdan 860 bin dolarlık kripto dolandırıcılığı davası

Florida’da yaşayan bir yatırımcı, 1.200.000 won (yaklaşık 860 dolar) tutarındaki ilk yatırımının dolandırıcılık yoluyla elinden alınması da dahil olmak üzere toplamda 119.540.000 won (yaklaşık 860.000 dolar) tutarında kripto para dolandırıcılığına uğradığı gerekçesiyle Denver’da faaliyet gösteren sahte bir yatırım eğitim merkezi ve kripto para borsasına dava açtı.

Geçtiğimiz hafta Colorado federal mahkemesine sunulan dava başvurusuna göre, mağdur yatırımcı Brian Firestone, Denver şehir merkezinde faaliyet gösteren ‘Alpha Stock Investment Training Center’ (ASITC) ve Cherry Creek bölgesinde merkezlenen ‘CoinBridge Partners’ın organize bir şekilde yatırımcıları kandırdıklarını öne sürdü. Belgelerde, bu iki kurumun yüksek kazanç vaadiyle acemi yatırımcıları cezbettiği ve milyonlarca won değerinde fonları dolandırdığı aktarıldı.

Firestone, olayın Aralık ayında ‘John Smith’ adlı ve ASITC’yi temsil ettiğini iddia eden bir kişinin kendisiyle iletişime geçmesi ile başladığını ifade etti. Smith, kendisine kripto para ticareti eğitimi verebileceğini iddia ederek, başlangıç fonu olarak 500 dolar (yaklaşık 700.000 won) hediye etti. Firestone, daha sonra ASITC'nin web sitesi üzerinden kripto para işlem yapmaya yönlendirildi. Sitede, Denver’daki 1660 Lincoln Street adresi ve CoinBridge üzerinden işlem yapılması gerektiğine dair bilgiler yer alıyordu. Ancak söz konusu web sitesi artık kapalı.

CoinBridge Partners, 600’e yakın yatırımcıdan 13,9 milyon dolar (yaklaşık 193,4 milyar won) topladığını iddia etti. Ancak Firestone, bu platformu “tamamen sahte bir borsa” olarak nitelendiriyor. Mahkemeye sunulan belgelerde olayın detayları ve dolandırıcılık girişimleri ayrıntılı şekilde sıralandı.

Son dönemde artış gösteren kripto para dolandırıcılığı vakaları, yatırımcı koruması ve düzenleyici kurumların denetim rolünün önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğitim kurumu ya da resmi temsilci gibi davranarak kurbanlara yaklaşan organize suç girişimlerinin sayısı arttıkça, yatırımcıların daha dikkatli ve bilinçli davranması *hayati* önem taşıyor.