ABD'den Garantex yöneticilerine 6 milyon dolarlık ödül

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, siber suçlar ve kara para aklama faaliyetlerine karışan kapalı kripto para borsası Garantex’in liderlerini yakalamak amacıyla toplamda yaklaşık ‘83 milyar won’ (6 milyon dolar) tutarında ‘ödül’ açıkladı. Bu adım, ABD Hazine Bakanlığı ve Avrupa yetkililerinin ortaklaşa yürüttüğü Rusya bağlantılı kripto borsalarına yönelik soruşturmanın bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Garantex ve onun ardıl platformu Grinex’in yaptırım listesine alındığı belirtilirken, Garantex'in Operasyon Direktörü Aleksandr Mira Serda’nın yakalanması veya mahkûm edilmesiyle sonuçlanacak bilgilere yaklaşık ‘69,5 milyar won’ (5 milyon dolar) verileceği açıklandı. Bunun dışında, diğer kilit isimlerle ilgili bilgilere de yaklaşık ‘13,9 milyar won’ (1 milyon dolar) tutarında ödül sunulacak.

Garantex, 2019 sonunda Estonya'da kayıtlı olarak faaliyete başlamıştı. Ancak operasyonlarının büyük kısmı Moskova ve Sankt Petersburg’dan yönetiliyordu. 2022’nin Şubat ayında Estonya Maliye İstihbarat Birimi (FIU) tarafından yürütülen soruşturmada, ‘kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yetersizlikler’ nedeniyle lisansı iptal edildi. Buna rağmen, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi(OFAC) tarafından yaptırım uygulanmasına karşın, Garantex yaptırımları aşmak için ‘önlem altyapısı’ oluşturarak faaliyetlerini sürdürdü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI) ve Gizli Servis’e göre Garantex, 2019 Nisan ile 2025 Mart arasındaki süreçte yaklaşık ‘133,4 trilyon won’ (96 milyar dolar) tutarında kripto para transferine aracılık etti. Bu işlemler arasında milyarlarca wonluk işlemin terör, uyuşturucu ticareti ve fidye gibi ‘suç faaliyetlerinde’ kullanıldığı ve Amerikalı mağdurlara doğrudan ‘zarar verdiği’ ortaya kondu.

Almanya ve Finlandiya güvenlik birimleri de iş birliği kapsamında, Garantex’e ait internet alan adlarını kapatarak yaklaşık ‘36,1 milyar won’ (26 milyon dolar) değerinde dijital varlığı ‘dondurdu.’ Ayrıca OFAC, şirketin Rusya ve Kırgızistan merkezli 6 iştiraki ile bağlantılı 3 üst düzey yöneticinin de yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

Özellikle Mart ayında ABD Adalet Bakanlığı, Serda ile birlikte Garantex’in iki kilit yöneticisine karşı ‘resmi suçlama’ yönelttiğini bildirdi. Ortak sanıklardan Aleksej Besciokov Hindistan’da yakalanırken, Mirra Serda hala ‘kaçak’ konumda bulunuyor.

İlgili dosyalardan birinde, tanınan Rus kara para aklayıcısı Ekaterina Zhdanova’nın yaklaşık ‘2,78 milyar won’ (2 milyon dolar) değerinde Bitcoin(BTC)’i Tether(USDT)’e çevirerek ABD’deki mali izlerini gizlediği belirtiliyor. Zhdanova, 2023 Kasım ayında yürürlüğe giren ABD başkanlık kararnamesi kapsamında ‘aranıyor.’

Amerikan hükümetinin açıkladığı bu ödül programı, yalnızca bir ‘hukuk uygulama’ operasyonu değil, aynı zamanda uluslararası dijital suç ağlarına karşı ‘eşgüdümlü mücadelenin’ habercisi olarak görülüyor. Kripto finans altyapısındaki ‘şeffaflık’ ve ‘güvenilirliğin’ sağlanması adına, ABD’nin bu denli güçlü adımlar atması stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.