EminiFX kurucusuna 228 milyon dolarlık Ponzi cezası

ABD New York Federal Mahkemesi, EminiFX adlı kripto para yatırım platformunu ‘Ponzi dolandırıcılığı’ olarak tanımlayarak, kurucusu Eddy Alexandre’a yaklaşık 228 milyon dolar (yaklaşık 7,4 milyar TL) tutarında ‘tazminat ödeme’ cezası verdi. Bu kararla birlikte, üç yıl süren büyük çaplı finans dolandırıcılığı dosyası, sivil yargı süreci açısından da sonuçlanmış oldu.

24’ünde (yerel saatle), Reuters’e göre ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), dava sürecinde sivil mahkemeye başvurarak Alexandre’a karşı hüküm almayı başardı. Bunun öncesinde Alexandre, daha önceki ceza davasında ‘suçunu kabul etmiş’ ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Söz konusu dava, 2023’te federal savcıların, yaklaşık 25.000 kişiden 250 milyon dolara yakın para toplandığına dair iddianame hazırlamasıyla başlamıştı.

EminiFX, 2021 yılında piyasaya sürülen bir kripto yatırım platformuydu. Yapay zeka destekli otomatik alım satım sistemleriyle haftalık %5 ila %9,99 arasında getiri vadediyordu. Yatırımcılara bu iddialarla ulaşan Eddy Alexandre, özellikle kilise toplulukları ve Haiti göçmenleri arasında güven oluşturdu. Kurduğu bu sosyal yapı sayesinde yakın çevresindeki kişileri de platforma dahil ederek ‘çok katmanlı bir yatırım zinciri’ oluşturmaya başladı. Sadece sekiz ay içinde yaklaşık 262 milyon dolar (yaklaşık 8,5 milyar TL) para toplandı.

Ancak soruşturma sonunda, aslında böyle bir otomasyon sisteminin hiç bulunmadığı ve yatırımcılara yapılan ödemelerin yeni gelenlerin fonlarıyla karşılandığı anlaşıldı. Bu, tipik bir ‘Ponzi düzeni’ydi. İç denetim raporunda, en az 49 milyon dolar (yaklaşık 1,6 milyar TL) zararın oluştuğu, Alexandre’ın bu paranın yaklaşık 15 milyon dolarını (yaklaşık 489 milyon TL) lüks arabalar satın almak, kredi kartı borçlarını ödemek ve nakit çekmek gibi kişisel ihtiyaçları için kullandığı tespit edildi.

Skandalın ortaya çıktığı 2022 Mayıs ayında, CFTC ve federal savcılık eş zamanlı adli süreç başlatmıştı. Ceza davasında Alexandre’a 213 milyon dolarlık tazminat yükümlülüğü getirilmişti. Bu son sivil kararla birlikte 228 milyon dolarlık bir ek tazminat kararı daha çıkarken, bu iki karar daha sonra toplam tazminat rakamını aynı çerçevede birleştirmek üzere düzenlendi.

2022 yılından bu yana mahkeme, mağdur edilen yatırımcıların paralarının geri alınması için bir kayyum görevlendirmiş durumda. Bu yılın başlarında bazı yatırımcılara ilk geri ödeme yapılırken, soruşturmaya yakın kaynaklar mağdur sayısı ve zararın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda ‘tam iade’ olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Bu dava, son yıllarda kripto endüstrisinde karşılaşılan en büyük çaplı ‘yasadışı yatırım dolandırıcılığı örneklerinden biri’ olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda yargı birimleri ile düzenleyici kurumlar arasında ‘etkili iş birliği’ örneği olarak da dikkat çekiyor. CFTC yetkilileri, sahte teknolojik argümanlarla yatırımcı kandıran benzeri platformlara yönelik ‘denetim ve soruşturmaların sıkılaştırılacağını’ açıkladı.