Venezuelalı Şüpheli, 10 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklamakla Suçlanıyor

Venezuelalı Adam, 1,4 Trilyon Won Değerinde Kripto Para Aklamakla Suçlanıyor… 20 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya

ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 1,4 trilyon Güney Kore wonu (yaklaşık 10 milyar dolar) değerindeki yasa dışı fonu kripto para yoluyla akladığı gerekçesiyle Venezuela vatandaşı Jorge Pigueira’yı (59 yaşında) 24’ünde (yerel saatle) resmi olarak suçladı. Yetkililer, olayın ‘tarihin en büyük kripto para temelli kara para aklama operasyonlarından biri’ olduğunu ifade etti.

Suçlama, ABD Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapıldı. Pigueira’nın bu işlemleri uzun yıllar boyunca farklı kıtalarda yürüttüğü, kripto cüzdanları ve paravan şirketler kullanarak para akışını gizlemeye çalıştığı bildirildi. Eğer suçlu bulunursa, en fazla 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Pigueira’nın küresel çapta kurduğu kripto para aklama ağı

Savcılık açıklamasına göre Jorge Pigueira; banka hesapları, kripto borsaları, dijital cüzdanlar ve kâğıt üzerinde kurulmuş şirketler aracılığıyla büyük miktarda yasa dışı finansmanı ABD dışına ve içine taşıdı. İddialara göre, paraları önce kripto para birimine dönüştürdü, ardından çok sayıda cüzdan üzerinden tekrar dolara çevirdi ve Kolombiya, Çin, Panama, Meksika gibi yüksek riskli ülkelere gönderdi.

FBI’ın Washington ofisinden dedektif Reid Davis, bu ağ üzerinden toplamda 10 milyar dolar değerinde kripto para transfer edildiğini tahmin ettiklerini belirtti. Bu paranın büyük kısmı ise kripto para ticaret platformlarından geldiği tespit edildi.

Pigueira’nın bölgesel bağlantıları aracılığıyla yüzlerce farklı havale işlemini yönlendirdiği ve bunu para kaynağını gizlemek amacıyla yaptığı öne sürüldü.

ABD, kripto temelli suçlara karşı harekât başlattı

Bu dava, ABD federal kurumlarının kripto para kaynaklı para aklamaya karşı baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi. Bu hafta başında Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg, New York Eyalet Meclisi’ne çağrıda bulunarak “lisanssız kripto hizmetlerini” suç kapsamına almayı önerdi. Bragg, bu sektörü “yaklaşık 5,1 trilyon wonluk (yaklaşık 752 trilyon KRW) bir suç ekonomisi” olarak tanımladı.

FBI, 2024 yılı içerisinde sadece kripto ATM’lere dair 11 bin civarında suç bildirimi aldıklarını ve bu olaylar nedeniyle toplam 246 milyon dolar (yaklaşık 3,6 trilyon KRW) zarar oluştuğunu aktardı. Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre ise 2025 itibarıyla yasa dışı kripto cüzdanlara giren para miktarı, tüm zamanların zirvesine ulaşıp 154 milyar doları (yaklaşık 227 trilyon KRW) geçmiş durumda.

Geçmişte de benzer suçlar görülmüştü. Örneğin, 20’sinde (yerel saatle) Utah’ta Brian Gary Sewell adlı kişi, yasal izni olmadan kripto para takası yaptığı ve 5,4 milyon dolar (yaklaşık 79,6 milyar KRW) tutarında nakit para işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı. Geçen ay ise New York Brooklyn’de 23 yaşında bir genç, yaklaşık 16 milyon dolar (yaklaşık 236 milyar KRW) tutarında kripto parayı ‘oltalama’ yöntemiyle çaldığı iddiasıyla suçlandı.

ABD, el konulan kripto varlıkları 'stratejik rezerv'e dönüştürdü

Artan adli baskılara paralel olarak, ABD hükümeti el konulan kripto paraları artık açık artırmaya çıkarmak yerine ‘Stratejik Bitcoin Rezervi’ adı altında saklama kararı aldı. Bu, Başkan Trump tarafından görevinin erken dönemlerinde yürürlüğe alınan ve imzasını taşıyan bir idari karar doğrultusunda uygulamaya konuldu.

Samourai Wallet isimli cüzdanın geliştiricilerinden el konulan 57 Bitcoin’in satıldığı yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da, Beyaz Saray’ın kripto danışmanlarından Patrick Witt bu haberleri reddetti. Witt, “Söz konusu varlıklar satılmadı, idari karar uyarınca rezerve edildi” açıklamasında bulundu. Şu anda Amerikan federal hükümetinin sahip olduğu Bitcoin(BTC) miktarı yaklaşık 328.372 BTC seviyesinde ve bu rakamın değeri güncel olarak yaklaşık 31 milyar dolar (yaklaşık 45,7 trilyon KRW) civarında.

Suçlamalar kesinleşmiş değil

Pigueira hakkındaki dava şu anda sadece bir ‘suçlama’ niteliğinde. Henüz suçlu bulunmuş değil ve masumiyet karinesi geçerliliğini sürdürüyor. Davayı Başsavcı Katherine Rosenberg yürütüyor. Eğer ilerleyen süreçte Jorge Pigueira suçlu bulunursa, cezası Amerikan yasalarındaki ceza rehberi doğrultusunda belirlenecek.