Chainalysis: 2025’te insan kaçakçılığıyla bağlantılı kripto ödemeleri yüzde 85 arttı

2025’te insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu ‘şüphelenilen’ kripto para ödemeleri küresel ölçekte yüzde 85 arttı. Toplam hacmin yüz milyonlarca dolar seviyesine ulaştığı bu artış, özellikle Jeffrey Epstein cinsel istismar davasına ilişkin yeni e‑posta ve belgelerin gündeme gelmesiyle daha fazla dikkat çekiyor. İlk kez, bu sömürü ağlarında paranın ‘gerçekte’ nasıl hareket ettiğine dair ayrıntılı bir ‘on-chain’ analiz ortaya konmuş durumda.

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, yakın tarihli raporunda 2025 boyunca insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen hizmetlere akan kripto para miktarının önceki yıla kıyasla yüzde 85 yükseldiğini açıkladı. Raporda bu rakamların yalnızca ‘para akışını’ gösterdiği, gerçek maliyetin ise ömür boyu süren travmalarla baş başa bırakılan kurbanlar tarafından ödendiği özellikle vurgulandı.

Chainalysis’in tespitlerine göre insan kaçakçılığıyla bağlantılı kripto para hareketleri dört ana grupta toplanıyor: Telegram üzerinden pazarlanan, ancak perde arkasında insan kaçakçılığı şüphesi taşıyan ‘uluslararası eskort’ hizmetleri; Güneydoğu Asya’daki ‘scam compound’ adıyla bilinen dolandırıcılık kamplarına insan gönderen ‘işçi bulma’ aracılık hizmetleri; organize fuhuş ağları ve çocuk cinsel istismarı materyali(CSAM) satan yapılar.

Bu yapıların önemli bölümü, Güneydoğu Asya merkezli çevrimiçi kumar siteleri, Çince konuşulan bölgelerdeki kara para aklama ve teminat ağları ile Telegram’daki açık kanallar üzerinden birbirine sıkı sıkıya bağlanan tek bir ‘yasadışı ekosistem’ görünümü veriyor. Özellikle Çince temelli para aklama grupları, Telegram gibi kanallardan aldıkları talepler doğrultusunda stablecoin’leri hızla yerel para birimlerine çeviriyor ve bu süreçte merkezi ihraççıların varlık dondurma riskini en aza indirecek yöntemler geliştiriyor.

Raporda “Nakit odaklı geleneksel suçlardan farklı olarak, blokzincir üzerindeki işlemler ilke olarak kalıcı kayıt bırakıyor” denilerek, bu şeffaflığın kolluk kuvvetlerine gizli ağları izleme ve bozma konusunda ‘paradoksal bir fırsat’ sunduğu ifade edildi. Söz konusu çalışma da doğrudan on-chain verilere dayanarak, bu ağların ödeme kalıplarını ve aralarındaki bağlantıları takip eden bir analiz olarak sunuluyor.

Ödeme tercihleri, suç türlerine göre keskin biçimde ayrışıyor. Telegram temelli ‘uluslararası eskort’ hizmetleri ve fuhuş ağları neredeyse tamamen stablecoin’lere dayanırken, CSAM satan yapılar tarihsel olarak Bitcoin(BTC) ağırlıklı çalıştı. Ancak son dönemde alternatif layer‑1 blokzincirler ve mahremiyet odaklı çeşitli araçların öne çıkmasıyla Bitcoin’in payının kademeli şekilde azaldığı aktarılıyor.

‘Uluslararası eskort’ kategorisindeki hizmetlerin Çince konuşulan bölgelere ait para aklama ağlarıyla derin biçimde iç içe geçtiği de ortaya kondu. Bu yapılar, müşterilerden stablecoin ile ödemeyi aldıktan hemen sonra uzmanlaşmış ‘laundering’ grupları üzerinden yerel paraya geçiyor; adresleri parçalayıp hızlı dönüşüm yaparak dondurma riskini sınırlamaya çalışıyor. Chainalysis, bu yüksek bağlantılı yapı sayesinde “sadece eskortla ilişkili adreslerin takibinin bile çok daha geniş para aklama ağlarını ortaya çıkarabildiğini” belirtiyor.

İşlem tutarlarına bakıldığında, ‘örgütlü suç’ görünümü güçleniyor. ‘Uluslararası eskort’ olarak sınıflanan adreslerdeki transferlerin yaklaşık yüzde 49’u 10 bin dolar ve üzeri seviyede gerçekleşiyor; bu da bireysel küçük aktörlerden ziyade belirli ölçeğin üzerinde, kurumsal yapıda ağlar olabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık fuhuş ağlarında ödemeler çoğunlukla 1.000–10.000 dolar bandında yoğunlaşıyor ve özellikle Doğu Asya metropollerinde standart fiyat listeleri ve müşteri hizmetleri mantığıyla işleyen bir servis modeli göze çarpıyor.

Chainalysis, “Bu tür yapılandırılmış fiyat politikaları ve tekrar eden ödeme kalıpları on-chain ortamda da defalarca kendini gösteriyor; dolayısıyla tespit modelleri geliştirildiğinde doğrudan soruşturma ipucu olarak değerlendirilebilir” değerlendirmesini yapıyor. Belirli şehir ve dil gruplarında benzer tutarlarda yinelenen ödemelerin gözlendiği adres kümelerinin büyük bölümü, insan kaçakçılığı ve fuhuşla bağlantılı ‘yüksek riskli kümeler’ olarak sınıflandırılmış durumda.

CSAM odaklı kripto para ekosistemi ise biraz farklı işliyor. Chainalysis verilerine göre bu alanda tüm işlemlerin yaklaşık yarısı 100 doların altında, yani düşük tutarlı ödemelerden oluşuyor. Tek seferlik satın alımlar yerini giderek daha fazla ‘aylık abonelik’ gibi düzenli ödeme modellerine bırakıyor. Raporda, bu abonelik yapısının “istikrarlı gelir akışı sağlayarak suçun sürdürülebilirliğini artırdığı, aynı zamanda kullanıcı sayısı ve faaliyet süresinin tahmininde kullanılabileceği” belirtiliyor.

Anonimliği artırma çabaları da belirginleşmiş durumda. 2025’te Monero(XMR) gibi mahremiyet odaklı kripto paraların kullanımı artarken, anlık token dönüşümü sunan ‘instant exchanger’ hizmetleriyle gelirlerin hızla aklandığı vakalar çoğalıyor. Aynı zamanda aşırı şiddet ve istismarı yücelten çevrimiçi aşırılıkçı topluluklarla CSAM ağlarının kesişim alanlarının büyüdüğü, kriptonun yalnızca ödeme aracı değil, bu uç içeriklerin gelir modeli haline geldiği ifade ediliyor.

Raporda 2025 Temmuz’unda çökertilen büyük bir CSAM sitesinin örneği paylaşılıyor. Bu sitenin 2022’den itibaren 5.800’den fazla kripto adresi kullanarak 530 bin doların üzerinde gelir elde ettiği tespit edildi. Sürekli yeni adreslere geçerek iz kaybettirmeye çalışsalar da on-chain analiz, bu cüzdanların aynı operatöre ait olduğunu ortaya çıkardı.

Dikkat çeken bir diğer nokta, insan kaçakçılığı ve CSAM ile bağlantılı bu hizmetlerin önemli bölümünün ABD merkezli dijital altyapıdan yararlanması. Sunucu kiralama, alan adı tescili ve ödeme aracı hesapları gibi unsurlar çoğu zaman ABD’deki sağlayıcılar üzerinden yürütülerek ölçek ve ‘görünürde güven’ artırılıyor; ancak gerçek operatörler yurt dışında kalarak hukuki risklerini azaltmaya çalışıyor. Chainalysis, “Küresel altyapı kullanımı ne kadar yaygınsa, kara para aklama ve insan kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliği de o kadar hayati” uyarısında bulundu.

İnsan kaçakçılığıyla bağlantılı kripto para akışındaki sert artış, dijital varlıkların çoktan çeşitli yasa dışı ekonomilere derinlemesine eklemlendiğini gösteriyor. Diğer yandan, her işlemin blokzincirde kayıtlı olması nedeniyle, nakit odaklı eski yöntemlere kıyasla çok daha ayrıntılı bir takip imkânı sağlandığı da netleşiyor. Raporda, kriptonun suçlarda kullanılıyor olmasını gerekçe göstererek “teknolojiyi toptan yasaklamak” yerine, on-chain verileri kullanarak bu ağları gerçekten dağıtmayı hedefleyen yaklaşımların daha etkili olacağı öneriliyor.

Sonuç olarak belirleyici unsur, düzenleyici kurumlar, kolluk kuvvetleri ve özel analiz şirketleri arasındaki işbirliğinin düzeyi olacak. İnsan kaçakçılığı ve çocuk istismarı içerikli suçlar, ülke, dil veya platform sınırı tanımadan birbirine eklemlendiği için, yalnızca bazı ülkelerde kural sıkılaştırmak para akışını kesmeye yetmiyor. Chainalysis’in son raporu, ‘kripto = anonimlik’ klişesinin aksine, insan kaçakçılığı ağlarının faaliyetlerinin önemli bölümünün on-chain izlenebildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hükümetler, kripto borsaları ve blokzincir analiz şirketleri arasında kurulacak işbirliği yapısı, dijital çağda insan kaçakçılığıyla mücadelenin başarısını büyük ölçüde belirleyecek.