ABD, kara para aklayan çetelerin 61 milyon dolarlık Tether(USDT) varlıklarına el koydu

Amerikan federal soruşturma makamları, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 61 milyon dolar (yaklaşık 882,6 milyar won) tutarındaki Tether(USDT)’i ‘el koyma’ kararıyla bloke etti. Söz konusu tutarın, kripto piyasasında sıkça gündeme gelen ‘pig butchering’ (kelime) yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edilip, farklı cüzdanlara parçalar halinde dağıtılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

ABD 국토안보수사국(HSI), yayımladığı resmi basın açıklamasında, el konulan Tether(USDT) bakiyesinin, dolandırıcıların mağdurları kandırarak para göndermeye ikna ettiği ve kripto varlık adreslerine yönlendirdiği fonlarla doğrudan bağlantılı olduğunu duyurdu. Mahkemeye sunulan belgelerde, mağdurların sahte vaatler ve manipülatif yöntemlerle para göndermeye razı edildiği, gönderilen paraların daha sonra suç örgütünün kontrolündeki cüzdanlara aktarıldığı vurgulandı.

Dolandırıcılar, belgelerde aktarılanlara göre sürece mağdurla güven ilişkisi kurarak başlıyor. Kimi zaman romantik ilişki ya da sıkı arkadaşlık rolüne bürünüyor, uzun süreli mesajlaşmalarla duygusal bağ kurup savunma bariyerlerini düşürdükten sonra “özel bir strateji” ya da “kripto para al-sat ile yüksek getiri” vaadiyle yatırım teklif ediyor. Ardından mağdurlar, arayüzü ve ismi gerçek borsaları andıran ‘sahte alım satım platformlarına’ yönlendiriliyor. Bu siteler, sanki gerçek bir yatırım portföyü varmış gibi ekranlar hazırlıyor, abartılı kâr oranları göstererek yeni para girişini doğal hale getiriyor. Süreç, mağdur parasını çekmek istediğinde kopuyor. Çekim talepleri reddediliyor, dolandırıcılar ise varlıkların serbest kalması için ek ‘vergi’ veya ‘komisyon’ ödemesi gerektiğini iddia ederek yeni transferler talep ediyor. Yorum: Bu model, mağdurun mümkün olan en yüksek tutarda para kaptırmasını hedefleyen katmanlı bir sömürü mekanizması olarak işliyor.

HSI’nin açıklamasına göre, mağdur fonları Tether(USDT) olarak suçluların cüzdanlarına ulaştıktan sonra, hemen çok sayıda kripto cüzdanına peş peşe aktarılıyor. Böylece fonların kaynağı, nihai sahibi ve kontrol eden tarafın kim olduğu gizlenmeye çalışılıyor. Bu vakada, HSI’nin ihbar hattı(Homeland Security Investigations Tip Line) üzerinden gelen bir bildirimin ardından, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh kentindeki HSI ajanları ve analistleri, mağdur paralarının izini onlarca cüzdan arasında sürdü. Yorum: On-chain analiz araçları burada kritik rol oynadı.

Soruşturma sürecinde, bazı cüzdanlarda mağdurlara ait fonların ‘kayda değer miktarda’ tutulmaya devam ettiği tespit edildi. Bu bakiyeler, mahkeme kararıyla ‘el koyma’ ve ‘sivil müsadere’ (kelime) işlemlerine konu edildi. 61 milyon dolarlık (yaklaşık 882,6 milyar won) Tether(USDT) hacminin, bu izleme ve hukuki tedbir sürecinin doğrudan sonucu olduğu ifade edildi. Yorum: Suçlular parayı tamamen dağıtamadan yakalanan bu kalıntı bakiyeler, mağdurlar için geri dönüş şansı yaratıyor.

Tether tarafında ise uluslararası kolluk kuvvetleriyle iş birliği son yıllarda belirgin şekilde artmış durumda. ABD Adalet Bakanlığı, 22 Temmuz 2025’te (yerel saatle), Gazze merkezli terör finansmanı şüphesi taşıyan yaklaşık 1,6 milyon dolar (yaklaşık 231,4 milyar won) tutarındaki Tether(USDT) için dondurma ve yeniden ihraç (reissuing) adımlarını da kapsayan sivil müsadere süreci yürütüldüğünü açıklamıştı. Aynı yılın Haziran ayında, Brezilya makamları, sınır ötesi kara para aklama şüphesiyle bağlantılı yaklaşık 6,2 milyon dolar (yaklaşık 896,5 milyar won) tutarındaki fonun engellenmesinde Tether’in aktif iş birliği yaptığını duyurdu.

Yine Haziran 2025’te ABD Adalet Bakanlığı, OKX borsası ile birlikte bir başka ‘pig butchering’ (kelime) yatırım dolandırıcılığı davasında yaklaşık 225 milyon dolar (yaklaşık 3,2535 trilyon won) tutarındaki Tether(USDT) için sivil müsadere talebi yöneltti. Mart 2025’te ise ABD Gizli Servisi(Secret Service), Rusya yaptırım listesinde bulunan Garantex borsasıyla bağlantılı işlemlerden kaynaklandığı değerlendirilen 23 milyon dolar (yaklaşık 332,6 milyar won) tutarındaki fonun dondurulduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Piyasada, başta Tether(USDT) olmak üzere sabit kripto paraların (stablecoin) suç gelirlerinin ‘taşıma aracı’ olarak kullanıldığı vakaların sıklaşması, hem düzenleyicilerin hem de sektör oyuncularının gündeminde üst sıralara çıkmış durumda. Uzmanlara göre, kolluk birimlerinin kademeli cüzdan transferlerini bile takip edebilecek on-chain izleme kapasitesi ile Tether gibi ihraççı şirketlerin fon dondurma ve iade mekanizmalarına vereceği destek, önümüzdeki dönemde kripto regülasyon tartışmalarının merkezine yerleşecek. Öte yandan, bu son olayda görüldüğü gibi, fonlar çok sayıda cüzdan üzerinden dolaşıma sokulsa bile belirli bakiyelerin geride kalması, suç gelirlerinin en azından bir bölümünün geri kazanılma ihtimalini artırdığı yönünde yorumlara yol açıyor.