Binance, İran yaptırımı iddialarını reddetti: Yaptırım bağlantılı işlem maruziyeti %97 azaldı

Binance, ‘yaptırım aşma’ iddialarına sert çıktı: “Maruziyeti %97 azalttık”

Binance, son dönemde gündeme gelen ‘yaptırım(sanctions) aşma’ iddialarını “eksik ve çarpıtılmış bilgilere dayanan söylemler” diyerek reddetti. Borsa, 2024 Ocak’tan bu yana yaptırım bağlantılı işlem *maruziyetini* neredeyse ‘%97 azalttığını’ gösteren iç verileri paylaştı ve kendi *uyum (compliance)* sisteminin sektör ortalamasının üzerinde güçlendiğini vurguladı.

Tartışmanın fitili, blokzincir analiz şirketi Elliptic’in(Elliptic) İran Merkez Bankası(Central Bank of Iran) ile bağlantılı bazı cüzdanların büyük miktarda Tether(USDT) biriktirdiğini açıklamasıyla ateşlendi. Elliptic, ocak ayındaki raporunda bu cüzdanların 500 milyon doların üzerinde USDT tuttuğunu bildirdi; bu da 1 dolar = 1.443,30 won kuruyla yaklaşık 7.216 milyar won’a denk geliyor. Bu tablo, bankacılık altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde *stablecoin’lerin* yeniden ‘alternatif ödeme ve değer saklama aracı’ olarak öne çıktığını gösteren bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Binance: “Yaptırım ilişkili hacimde %96,8 düşüş”

Binance, kendi blogunda paylaştığı verilere göre yaptırım bağlantılı işlem hacminin, toplam işleme oranla 2024 Ocak’ta ‘%0,284’ seviyesindeyken 2025 Temmuz’unda ‘%0,009’a düştüğünü açıkladı. Bu da ‘%96,8’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Borsa ayrıca İran’ın önde gelen dört kripto para platformuyla ‘doğrudan bağlantılı’ olarak sınıflandırdığı işlem tutarının aynı dönemde 4,19 milyon dolardan yaklaşık 110 bin dolara indiğini, yani ‘%97,3’ düştüğünü belirtti. Binance, bu risk azaltım oranının, küresel ölçekteki ilk 10 büyük borsa içinde bile ortalamanın üzerinde olduğunu savundu.

Şirket, 2025 yılı içinde tek başına resmi makamlardan gelen ‘71 binin üzerinde talebi’ işlediğini ve *1,31 milyar dolar* değerinde varlığın ‘el konulması(confiscation)’ süreçlerine destek verdiğini duyurdu. *yorum: Piyasada büyük borsaların, yaptırım uyumu ve kara para aklama karşıtı(AML) performansını doğrudan rakamlarla göstermeye yönelmesinin, güven tazeleme stratejisinin önemli bir parçası haline geldiği konuşuluyor.*

Fortune’un iddiası: “İran bağlantılı 1 milyar dolarlık USDT için uyarı yapan ekip kovuldu”

Tartışmanın merkezinde, Fortune’un(Fortune) hazırladığı haber yer alıyor. Habere göre Binance’in iç soruşturma ekibindeki bazı çalışanlar, 18 ay boyunca Tron(TRX) ağında özellikle Tether(USDT) üzerinden İran bağlantılı taraflarla ilişkili ‘1 milyar doların üzerinde işlem’ tespit etti ve bu konuda uyarıda bulundu. Fortune, bu ekibin de içinde olduğu bazı uyum personelinin daha sonra işten çıkarıldığını öne sürdü. Yine aynı haberde, son üç ay içinde en az dört üst düzey *compliance* yöneticisinin kovulduğu ya da fiilen görevden uzaklaştırıldığı iddiası da yer aldı.

Bu dış haberler, yaptırım aşma riskinin tek bir borsayla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Ülkeler arası finansal kısıtlamalar arttıkça *stablecoin* ve halka açık blokzincirlerin ‘sınır ötesi değer transferi’ aracı olarak kullanım alanı genişliyor. Buna paralel olarak büyük borsaların *izleme, tespit ve engelleme* altyapıları, artık tüm sektör için bir ‘çekirdek uyum meselesi’ haline gelmiş durumda.

Binance: “Söz konusu adresler listede değildi, uyarı da gelmedi”

Binance, eleştirilere konu olan iki varlık (entity) için “yapılandırılmış bir iç inceleme yürüttüklerini, bu tarafların platformu kullandığı dönemde herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığını ve sektör standardı izleme araçlarından da uyarı (alert) düşmediğini” belirterek savunma yaptı. Şirket, yeni bilgiye ulaşır ulaşmaz kendi *compliance protokollerini* devreye alıp gerekli adımları attığını söyledi.

“Yaptırım riskini gündeme getirdikleri için iç soruşturma ekibi kovuldu” iddiası da reddedildi. Binance, ilgili çalışanlardan bazılarının gerçekten ayrıldığını kabul ederken, iç incelemede bu kişilerin ‘şirketin veri koruma ve gizlilik yönergelerini ihlal ettiğinin’ tespit edildiğini, alınan disiplin kararlarının da buna dayandığını ifade etti.

ABD ile uzlaşma sonrası ‘reform uygulama’ süreci

Bu açıklamalar, Binance’in ABD makamlarıyla vardığı *uzlaşma(settlement)* sonrasında devam eden uyum reformlarının bir parçası olarak görülüyor. Binance, kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamaları kapsamında suçlamaları kabul etmiş, ‘4,3 milyar dolar’ tutarında ceza ödemeyi kabul etmişti. Şirket şu anda bu anlaşmanın gerektirdiği iyileştirme adımlarını hayata geçirdiği bir dönemde bulunuyor.

Eski CEO Changpeng Zhao(Changpeng Zhao) da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “İsimsiz kaynaklar(anonymous source) ve memnuniyetsiz kişiler üzerinden her zaman negatif bir anlatı(senaryo) kurulabileceğini” söyleyerek haberlere tepki gösterdi. *yorum: Buna karşın piyasada, ‘yaptırım uyumunun’ yalnızca iç veri ve rakam paylaşımıyla sınırlı kalamayacağı; üçüncü taraf denetim mekanizmaları ve şeffaflığın uzun vadede borsaların itibarını belirleyecek temel başlıklar olacağı görüşü ağır basıyor.*