73 Bitcoin(BTC) içeren hareketsiz cüzdan, Rusya merkezli kara para aklama soruşturmasında kilit delil oldu

73 Bitcoin(BTC) içeren hareketsiz bir cüzdan, uluslararası ‘kara para aklama’ soruşturmasında kritik bir delil olarak öne çıkıyor. Uzun süredir dormant durumda olan bu adresin, Rusya merkezli kripto broker faaliyetlerini hedef alan soruşturmada ‘karar anını belirleyecek halka’ olabileceği değerlendiriliyor.

Blockchain analisti ‘ZachXBT’ye göre söz konusu cüzdan, birden fazla ‘fidye yazılımı’ kaynaklı para akışıyla bağlantılı. Toplam 3 ayrı fidye ödemesinin izini sürerken ortaya çıkan bu adresin, Rusya merkezli OTC(tezgah üstü) kripto brokeri ‘Aleksandr Khinkis’ ile kesiştiği iddia ediliyor.

Soruşturmanın fitili, Telegram üzerinden yürütülen ‘gizli temaslarla’ ateşlendi. İnceleme ekibi, potansiyel müşteri gibi davranarak Khinkis’ten bir ‘işlem/depozit adresi’ talep etti. Khinkis’in verdiği bu tek adres, zincir üzerindeki tüm para akışını takip etmek için başlangıç noktası oldu. ‘0xa756’ ile başlayan bu adresten yola çıkılarak yaklaşık 75 işlem ve toplam 4,7 milyon dolar tutarında (yaklaşık 70,64 milyon TL) kripto hareketi tespit edildi. Bu akışın en az 2025 yılının Temmuz ayından itibaren sürdüğü değerlendiriliyor.

73 BTC’lik hareketsiz cüzdanın, bu para trafiğinin içinde ayrı bir düğüm noktası olarak öne çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. ‘kim, kime, ne zaman ve hangi motivasyonla’ bu varlıkları hiç kıpırdatmadan tuttuğu, şu anki temel soru başlıklarından biri.

Bu kara para aklama şüphesi, toplamda 796 BTC’lik üç ayrı fidye yazılımı (ransomware) olayıyla bağlantılı. İlk ve en eski örnek 2023’ün Eylül ayında yaşandı. 560 BTC büyüklüğündeki fidye ödemesi, beş farklı ‘köprü (bridge) adres’ üzerinden parçalara ayrılarak taşındı. Sonrasında bu tutarın 2024 yılı içinde Avalanche(AVAX) ağına ‘zincirler arası transfer’ yoluyla aktarıldığı ortaya çıktı.

İkinci vaka, 2025 Eylül’ünde 72 BTC’lik bir işlemle kayıtlara geçti. Bu transferin en az yüzde 15’inin, daha önce bilinen fidye cüzdanlarıyla ‘adres bazında çakıştığı’ tespit edildi. Yaklaşık 1,36 milyon dolar (yaklaşık 20,44 milyon TL) tutarındaki kısım, hızla bir ‘anlık swap/exchange’ hizmeti üzerinden Tron(TRX) ağına yönlendirildi ve yeni cüzdanlara dağıtıldı.

En güncel örnek ise 2025 Ekim’inde ortaya çıktı. 164 BTC, önceki iki olayla benzer bir şemayla hareket ettirildi. Yaklaşık 3,8 milyon dolar (yaklaşık 57,11 milyon TL) değerindeki Bitcoin(BTC), adım adım izlenerek en sonunda yine Tron(TRX) tabanlı adreslerde toplandı.

Özellikle bu akışla bağlantılı 7 ayrı Tron(TRX) adresinin daha sonra Tether(USDT) ihraççısı tarafından ‘dondurulması’ ve ilgili varlıkların ‘yakılarak’ dolaşımdan çıkarılması, soruşturmanın sadece zincir üstü takiple sınırlı kalmadığını, somut hukuki adımların da devreye girdiğini gösteriyor. ‘yorum: Tether’in USDT yakma/dondurma hamleleri, merkezi ihraççı modelinin yaptırım gücüne dair tartışmaları yeniden alevlendirebilir.’

Bugüne kadar yaklaşık 16,6 milyon dolar (yaklaşık 249 milyon TL) değerindeki fonun, ilişkili adreslerde kısmen tutularak veya çeşitli kanallar üzerinden nakde çevrilerek kullanıldığı tahmin ediliyor. Ancak halen dokunulmamış duran 73 BTC, toplam hikâyenin ‘çözülmemiş son parçası’ olarak öne çıkıyor.

ZachXBT, tespit ettiği cüzdan ve işlem kayıtlarını ilgili düzenleyici kurumlar ile kolluk birimleriyle paylaştığını duyurdu. Buna rağmen soruşturmanın kamuyouna yansıyan kısmında şu ana kadar herhangi bir resmi ‘gözaltı ya da tutuklama’ açıklaması bulunmuyor.

Açık kaynak istihbarat(OSINT) verilerine göre Khinkis, son dönemde özellikle Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında sık seyahat eden bir profil çiziyor. Bu güzergâhlar, ‘yerinde nakitle buluşma, bölgesel OTC ağları ve zayıf regülasyonlu borsalar’ açısından inceleme kapsamına alınmış durumda.

Hareketsiz kalan 73 BTC ise dosyanın ‘son domino taşı’ gibi görülüyor. Bu varlıklar ‘hareket ettiği an’, hem blockchain analiz araçlarının hem de uluslararası soruşturma mekanizmalarının aynı anda reaksiyon vereceği düşünülüyor. Bu olay, Bitcoin(BTC) ve benzeri varlıkların ‘karmaşık para aklama şemaları’ içinde ne kadar sofistike biçimde kullanılabildiğini, ancak aynı anda zincir üzerindeki iz sürme teknolojilerinin de ne kadar hızlı ve ayrıntılı hale geldiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak değerlendiriliyor.