Güney Kore Kripto Borsası Coinone’a Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle Ağır Yaptırım: 5,2 Milyar Won Ceza ve 3 Aylık Kısıtlama

한국 가상 varlık borsası Coinone’a, kara para aklama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘ağır idari yaptırım’ uygulanıyor. Resmi makamlara göre borsada *kimlik doğrulaması tamamlanmamış on binlerce hesap* ve *kayıt dışı yabancı platformlarla yapılan çok sayıda işlem* tespit edildi. Bu durum, sektörde ‘iç denetim’ ve ‘uyum’ standartlarına yönelik baskının yeniden arttığı şeklinde yorumlanıyor yorum.

15’inde (yerel saatle), dış basın ve yerel haberlere göre, Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Mali İstihbarat Birimi(FIU), Coinone’un yaklaşık *70 bin hesaba* yönelik *müşteri tanı prosedürlerini* eksik uyguladığı sonucuna vardı. Bazı müşterilerde *temel kimlik bilgilerinin* sisteme tam girilmediği halde doğrulama süreci tamamlanmış gibi kayda geçtiği, *kimlik tespiti bitmemiş hesaplar üzerinden de işlem yapılmaya devam edildiği* belirtildi.

FIU ayrıca, yurt içinde kayıtlı olmayan *16 yabancı kripto borsasıyla* 10 bini aşkın işlem gerçekleştirildiğini tespit etti. Yetkililerin bu tür işlemler konusunda daha önce *açık uyarı* yapmasına rağmen Coinone tarafında faaliyetin sürdüğü, bu nedenle yaptırımın ‘yüksek’ seviyede belirlendiği aktarılıyor. Karar kapsamında Coinone’a *5,2 milyar won* idari para cezası uygulanırken, *3 ay boyunca yeni müşterilerin para yatırma ve çekme işlemlerinin kısıtlanacağı* bir tür ‘kısmi faaliyet durdurma’ cezası da verildi.

Şirketin CEO’su Cha Myung-hoon, ‘resmi uyarı’ niteliğinde idari yaptırım alırken, bunun *cezai soruşturma* değil, *idari işlem* kapsamında olduğu ifade edildi. Coinone’un, karara karşı *10 gün içinde itiraz hakkı* bulunuyor; bu sürecin ardından *nihai yaptırım koşulları* netleşecek.

Bu gelişme, ülkenin önde gelen borsalarına yönelik *daha sıkı denetim dalgasının* sürdüğünü gösteriyor yorum. Geçen ay, Güney Kore’nin ikinci büyük borsası Bithumb da *kara para aklamayı önleme(AML) yükümlülüklerini* ihlal ettiği gerekçesiyle *yüksek tutarlı para cezası* ve *6 ay süreli kısmi faaliyet durdurma* kararıyla karşılaşmıştı. Aynı dönemde Bithumb’ın müşterilere yanlışlıkla *620 bin Bitcoin(BTC)* gönderdiği teknik hata, piyasalarda ciddi ‘güven’ tartışmalarına yol açmıştı.

Düzenleyici otorite, artık yalnızca para cezası kesmenin yeterli olmayacağı görüşünde. Yetkililer, *şüpheli işlem modelleri* veya *ani fiyat dalgalanmaları* görüldüğünde, borsalardaki işlemlerin *geçici olarak durdurulmasına* imkan tanıyacak yeni mekanizmaların da masada olduğunu vurguluyor. Peş peşe gelen bu yaptırımlar, yerel kripto platformları için *“iç kontrol”* ve *“kara para aklamayı önleme”* standartlarının daha da sertleşeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor yorum.

Coinone’un FIU bildirimine karşı nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği, hem *nihai yaptırım seviyesini* hem de *sektör genelinde atılacak uyum adımlarını* doğrudan etkileyecek. Özellikle büyük borsaların, *müşteri doğrulama(KYC)* süreçlerini ve *şüpheli işlem izleme* altyapılarını hızla güçlendirmesi bekleniyor yorum.