ABD’li Senatör Blumenthal, Binance(BNB)-İran yaptırım iddialarını yeniden masaya taşıdı

ABD’li Senatör Blumenthal, Binance’in İran Yaptırımı İddialarını Yeniden Gündeme Taşıdı

ABD Demokrat senatör Richard Blumenthal, Binance(BNB) borsasının İran bağlantılı işlemlerle *yaptırım* ihlali yapıp yapmadığı konusundaki baskıyı artırıyor. Şirketin *iç denetim* ve *komployans* yapısına yönelik soru işaretleri büyürken, Binance’in *“yasal uyum”* konusundaki güvenilirliği yeniden tartışılıyor.

17’sinde (yerel saatle), Fortune’a göre Blumenthal, son dönemde ABD Adalet Bakanlığı(DOJ) ve Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçlarla Mücadele Ağı’na(FinCEN) iki ayrı mektup göndererek Binance’in *uyum ve denetim* süreçlerine dair ek bilgi talep etti. Senatör, özellikle 2024’ten itibaren görevlendirilen *dış denetçi ve gözetmenlerin* tam olarak ne yaptığını ve yürütülen incelemelerin hangi aşamada olduğunu ayrıntılı şekilde açıklamalarını istedi.

Blumenthal’in yeni hamlesi, Binance’in son yıllarda yapılandırdığı *yaptırım uyum sistemini* ne kadar *fiilen* güçlendirdiğini sınamaya odaklanıyor. Senatör, birkaç aydır Binance’in İran’la bağlantılı işlemler üzerinden ABD ve uluslararası yaptırımları ihlal edip etmediğine ilişkin resmi bir inceleme yürütüyor. Mektuplarında, borsanın *“tehlikeli ölçüde gevşek bir kara para aklama önleme sistemi”* ile çalıştığına dair şüphelerin arttığını belirterek, gözetmenlerin Binance’in *uyum programını* nasıl denetlediğinin netleştirilmesini istedi. Bu gözetim yapısı 2024’te devreye alındı ve atanan gözetmenler doğrudan Adalet Bakanlığı ve FinCEN’e rapor sunuyor.

Soru işaretleri, Binance’te görev yapan bazı *iç soruşturma ve uyum çalışanlarının* görevden alınmasına ilişkin haberlerle daha da büyüdü. Bu kişilerin, şirket yönetimine 1 milyar doların üzerinde tutarın İran bağlantılı cüzdanlara taşındığı yönünde uyarı ilettiği iddia edildi. Binance ise bu kişilerin işten çıkarılmasının İran işlemleriyle ilgili olmadığını savunarak iddiaları reddetti. Şirket, kendi iç incelemelerinde *“uygulanabilir yaptırım yasalarının ihlal edildiğine dair bir kanıt bulunmadığı”* tezini koruyor.

Binance ayrıca, 2023’te ABD’li kurumlarla vardığı *uzlaşma* sonrasında *komployans ve yaptırım tarama* prosedürlerini ciddi biçimde güçlendirdiğini öne sürüyor ve buna ilişkin rakamlar paylaşıyor. Şirket verilerine göre, yaptırım kapsamındaki ülke ve kişi risklerine maruz kalan işlem oranı 2024 Ocak’ta %0,284 seviyesindeyken 2025 Temmuz’da %0,009’a geriledi. Yine aynı dönemde dört büyük İran kripto borsasıyla ilişkili işlem hacminin de 4,19 milyon dolardan 1,1 milyon dolara düştüğü bildiriliyor. *yorum: Binance’in sunduğu bu rakamlar, düzenleyici otoriteler tarafından bağımsız olarak henüz kamuya açık biçimde teyit edilmiş değil.*

Piyasada ise bu tartışma *geçici bir gürültü* olarak görülmüyor. Binance’in yerel token’ı BNB(BNB), 638 dolar civarında işlem görürken 24 saatte %4, son bir haftada ise %6 yükseliş kaydetti. Ancak ABD’de *düzenleyici riskin* yeniden gündeme gelmesinin, orta vadede yatırımcı güveni üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor. Özellikle ABD Hazine ve Adalet Bakanlığı cephesinden gelebilecek yeni yaptırım, para cezası veya ek uyum yükümlülükleri, hem Binance’in küresel operasyonlarını hem de BNB fiyatlamasını etkileyebilir. *yorum: Kripto piyasaları kısa vadede fiyatlamasa bile, büyük borsalara yönelik uyum soruşturmaları genellikle geç de olsa fiyatlanma eğiliminde.*

Sonuç olarak tartışmanın odağında, Binance’in İran bağlantılı işlemlerinin tam kapsamından çok, borsanın *yaptırım gözetimi ve şeffaflığı* yer alıyor. Blumenthal’in ek bilgi taleplerinin ve siyasi baskısının sürmesi beklenirken, Binance’in *“komployans güvenilirliği”* bir süre daha ABD Kongresi ve düzenleyici kurumların merceğinde kalacak gibi görünüyor.