BG Wealth Sharing kripto para dolandırıcılığı: ABD siteye el koydu, zarar 150 milyon doları aşabilir

BG Wealth Sharing kripto para dolandırıcılığına ABD’den darbe: Siteye el konuldu, zarar 150 milyon doları aşabilir

Dünya genelindeki kripto yatırımcılarını hedef alan ‘BG Wealth Sharing’ adlı ‘kripto para dolandırıcılığı’ iddiası, ABD’li yetkililerin internet sitesine el koymasıyla şimdilik durduruldu. Yüksek getiri vaadiyle yatırımcı çeken yapı, ‘çekim öncesi ek ödeme’ şartı getirerek zararı büyüttü. ‘On-chain’ araştırmacılar, toplam kaybın 150 milyon doları aşabileceğini belirtiyor.

13’ünde (yerel saatle) Cointelegraph’e göre, kendini ‘Stephen Beard’ olarak tanıtan bir kişinin gönderdiği video mesaj, dolandırıcılık zincirinin son aşamasıydı. Bu kişi, ‘DSJ Exchange’ adlı platformun ‘halka arz (IPO)’ sürecinde olduğunu iddia ederek, yatırımcıların hesaplarındaki parayı çekebilmesi için ‘%12 vergi’ ödemesi gerektiğini söyleyip baskı yaptı. ‘yorum: Bu, klasik vergi/ücret bahanesiyle yapılan çekim kilitleme taktiği.’

Washington Eyaleti Finans Kurumu, pazartesi günü yayımladığı uyarıda *BG Wealth Sharing* yapısının ‘dolandırıcılık olma ihtimalinin yüksek’ olduğunu vurguladı. Kurum, ‘çekim yapabilmek için ek para yatırma şartı’ getirilmesini ‘tipik bir *ön ödeme dolandırıcılığı* sinyali’ olarak tanımladı. Daha önce İngiltere Finansal Davranış Otoritesi(FCA) ile Samoa Merkez Bankası da benzer uyarılar yayımlamıştı, ancak birçok yatırımcı bu uyarılardan önce fonlarını çoktan göndermişti.

Yapı, ‘sosyal medya’ kanallarını kullanarak mağdurları çekti. Günde ‘%1,3 ile %2,6 arasında getiri’, ‘referans (referral) bonusu’ ve ‘kademeli ödül sistemi’ vaat etti. Yeni giren yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapılan bu modelin, zamanla bir ‘Ponzi benzeri’ yapıya dönüştüğü tahmin ediliyor. ‘On-chain’ araştırmacı *ZachXBT*, bu dolandırıcılıkla bağlantılı toplam zararın *150 milyon doların* üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

ZachXBT, *Tether(USDT)*, *Binance(BNB)*, *OKX* ve ABD’li kolluk birimleriyle birlikte çalışarak, geçen ay sonundan bu ay başına kadar hareket ettirilmeye çalışılan *92 milyon doların üzerinde kripto parayı* izledi ve bunun *41 milyon dolarından* fazlasının ‘dondurulmasına’ katkı sağladı. Şu anda platformun alan adında ABD yetkililerinin ‘siteye el konulduğuna’ dair bir uyarı sayfası görünüyor. Bu operasyonun, ‘Operation Level Up’ ve ‘Scam Center Strike Force’ adlı koordineli dolandırıcılık ile mücadele hamlelerinin parçası olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, *BG Wealth Sharing* vakasının, ‘kripto para dolandırıcılığı’ şemalarının hâlâ ‘sosyal medya’ üzerinden ve özellikle ‘deneyimsiz yatırımcıları’ hedef aldığını ortaya koyduğunu düşünüyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI), son 1 yılda ABD’de bildirilen ‘siber suç kaynaklı finansal zararın’ *21 milyar dolar* seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Yetkili kurumlar ve borsalar arasındaki iş birliği güçlenirken, ‘yüksek getiri’ ve ‘garantili kazanç’ vaadiyle ilerleyen bu tür yapılar hızla yayılmaya devam ediyor; bu nedenle yatırımcıların ‘olağanüstü yüksek kazanç’ iddialarına karşı ekstra temkinli olması gerektiği vurgulanıyor.