Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
13’ünde (yerel saatle), kripto para ‘on-chain’ araştırmacısı ZachXBT, DSJ Exchange(DSJEX) ile BG Wealth Sharing tarafından yürütülen ‘DSJEX·BG ponzi’ yapısının geçen hafta çöktüğünü ve bu yapı üzerinden 1 milyar 500 milyon doların üzerinde para toplandığını açıkladı. ZachXBT, bu fonların en az 92 milyon dolarının çoklu blokzincirler üzerinden *kara para aklama* amacıyla taşındığını, yaklaşık 41,5 milyon doların ise şu ana kadar *dondurulduğunu* bildirdi.
ZachXBT’ye göre olay, sıradan bir *yüksek getiri vaadi* dolandırıcılığını aştı. 27 Nisan’dan 3 Mayıs’a kadar suçlular fonların izini gizlemek için zincirler arası transferleri defalarca tekrarladı. Bu süreçte Tether(USDT), Binance güvenlik ekibi, OKX ve ABD kolluk kuvvetleri ortak hareket etti. ZachXBT, X hesabında “DSJEX/BG Wealth Sharing ponzi sistemi çöktü, para aklama sürecini takip ederek 41,5 milyon doların üzerinde varlığı dondurduk” ifadelerini paylaştı.
Araştırmaya göre DSJ ve BG, 2025’ten itibaren günde %1,3 ila %2,6 arasında *garantili getiri* vadederek yatırımcı çekti. ‘Referans ödülü’ ve ‘seviye bazlı bonus’ içeren klasik çok katmanlı pazarlama modeli uygulandı. ZachXBT, DSJ’yi “sahte alım satım platformu” olarak tanımlarken, BG’yi bu platforma bağlı yatırım grubu olarak nitelendirdi. Operasyonun ön yüzünde “Stephen Beard” isimli kişi yer aldı; alan adlarının ve ‘hot wallet’ adreslerinin sürekli değiştirilmesi, düzenleyici baskıdan kaçma çabasının bir parçası olarak tespit edildi.
Yatırımcı çekme yöntemi, karmaşık DeFi ürünlerinden ziyade *sosyal medya odaklı* ilerledi. Hong Kong merkezli mesajlaşma uygulaması BonChat üzerindeki gruplarda sahte “işlem sinyalleri” dolaştırıldı ve mağdurlar bu sinyalleri gerçek bir arbitraj veya yüksek frekanslı işlem fırsatı olarak gördü. ZachXBT, Dehek ve BehindMLM tarafında yayımlanan erken dönem uyarı niteliğindeki haberlerin de bu dolandırıcılığın ifşa sürecini hızlandırdığını belirtti.
Düzenleyici tarafında ise uyarılar çoktan başlamıştı. ZachXBT, 5 kıtada 13 farklı düzenleyici kurumun DSJ ve BG hakkında *uyarı yayımladığını* aktardı. ABD kolluk kuvvetleri, 23 Nisan’da BG bağlantılı Bgwealthsharing.com alan adını resmen *el koyma* ilanıyla kapattı. Buna rağmen platforma para akışı sürdü; çekimlerin durdurulmasının ardından yeni para yatırma baskısının artmasıyla, klasik *ponzi çöküş senaryosu* tekrarlandı.
Fonların aklanma rotası da oldukça parçalıydı. Tokenlon üzerinden takaslar, Bridgers ve Butter Network gibi köprüler, USDT0 üzerinden köprüleme, USDD varlıklarının sarılması ve çözülmesi, ardından yüzlerce farklı adrese dağıtım gibi katmanlı bir güzergâh izlendi. ZachXBT, özellikle Cobo ile bağlantılı bir *mevduat adresine* büyük montanlı varlıkların yığıldığını tespit etti. 27 Nisan ile 3 Mayıs arasında 93 milyon doların üzerinde fonun sistemden çıktığını, bunun yaklaşık 63 milyon dolarının Cobo’ya aktarıldığını hesapladı.
Bu takip, somut *varlık dondurma* adımlarına dönüştü. ZachXBT’nin aktardığına göre Tether, 4 Mayıs’ta ilk etapta 38,4 milyon doları dondurdu; ardından çeşitli hizmet sağlayıcılar ve borsalarda 3,1 milyon doların üzerinde ek tutar bloke edildi. ZachXBT, olayın teknik açıdan “en sofistike” aklama operasyonu sayılmayacağını, ancak düşük tutarlarla ve *uzman olmayan küçük yatırımcıların* sosyal medya üzerinden hedef alınması nedeniyle gerçek mağduriyetin çok daha ağır olduğunu vurguladı.
ZachXBT, BG veya DSJ mağdurlarına kendi ülkelerindeki yerel polise başvurmalarını, ABD’de ikamet edenler için ise IC3.gov üzerinden resmi şikayet oluşturmalarını önerdi. Toplanan fonlar için dile getirilen 1 milyar 500 milyon dolarlık tahmini rakamın, gerçek zararı muhtemelen *eksik* yansıttığını; 2025’ten bu yana süren uzun operasyon süresi dikkate alındığında, toplam kaybın çok daha yüksek olabileceğini ekledi. ‘Sahte yatırım platformu’ modeli ve ardından gelen karmaşık para aklama süreçleri, on-chain analiz, kripto borsaları ve stabil kripto para ihraççılarının koordineli çalışmasının *ne kadar kritik* olduğunu bir kez daha ortaya koymuş durumda.
Yorum 0