Florida’da 3,28 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Skandalı: Eski CEO Delgado Mağdurlardan Özür Diledi

ABD’nin Florida eyaletinde 3 yıla yayılan büyük çaplı bir *kripto para dolandırıcılığı* ile suçlanan eski CEO Christopher Delgado, kamuoyuna açık bir röportajda mağdurlardan özür diledi. Savcılık, bu dosyayı toplam 3,28 milyar dolara kadar uzanan klasik bir ‘ponzi dolandırıcılığı’ olarak görüyor ve bankalar ile para transfer ağı etrafında büyüyen hukuk mücadelesi dikkat çekiyor.

13’ünde (yerel saatle), ABC’ye bağlı WFTV’ye göre Delgado, bir gün önce yayınlanan röportajda “Onlar bana güvendiler ve ben onları yüzüstü bıraktım” diyerek hatasını kabul etti. Şu an kefaletle serbest durumda olan Delgado, Florida’daki 11.000 metrekarelik lüks malikanesinde elektronik kelepçe ile tutuluyor. ABD savcıları, bu ev dahil toplam 14,5 milyon dolar değerindeki 4 mülkün yatırımcı parasıyla alındığını öne sürüyor.

Florida’nın Orange County bölgesindeki federal savcılık, Delgado’yu 20 Şubat’ta *dolandırıcılık* ve *kara para aklama* suçlamalarıyla resmen iddianameye bağladı. Tüm suçlamalar sabit görülürse, 30 yıla kadar federal hapis cezası alabilir. Savcılığa göre Delgado ve yönettiği Goliath Ventures, 2023 Ocak’tan 2026 Ocak’a kadar şirketi, gelen yeni fonlarla eski yatırımcılara ödeme yapılan bir ‘devridaim’ modeliyle yürüttü.

Bu kez mağdur olanlar zengin spekülatörler değil, *hemşireler, öğretmenler, itfaiyeciler ve emekliler* gibi orta sınıf çalışanlardı. Bu kişiler, kripto para *likidite havuzu* anlatımıyla süslenen “istikrarlı aylık getiri” vaadine inanarak fonlarını teslim etti. Bir yatırımcının yaklaşık 720.000 dolar kaybettiği, üstelik kendisine “istediğin zaman paranı çekebilirsin” denildiği aktarılıyor.

Delgado röportajda, şirketin yatırımcılara “anormal derecede yüksek” getiri sunduğunu kabul etti. Tutuklandığı sırada Goliath Ventures’ın banka hesabında kalan tutarın sadece 160.000 dolar olduğunu da itiraf etti. Savcılık, şirket fonlarının yalnızca gayrimenkullere değil, *lüks etkinlikler, Noel partileri ve pahalı seyahatlere* de harcandığını belirtiyor.

Bu kripto dolandırıcılığı davası, Delgado’nun bireysel sorumluluğunu aşarak bankacılık sistemine de sıçramış durumda. Bazı yatırımcılar, Mart ayında JP Morgan Chase(JPM) aleyhine *toplu dava* açarak, bankanın şüpheli para hareketlerinde rolü olduğunu iddia etti. Dava dosyasına göre 2023 Ocak’tan 2025 Haziran’a kadar JP Morgan hesaplarına 253 milyon dolar yatırıldı ve bunun yaklaşık 123 milyon dolarlık kısmı, daha sonra Coinbase’in Goliath cüzdanına aktarıldı.

Bu tarz *kripto para yatırım dolandırıcılıkları*, tekrar eden yüksek getiri vaatleri ve karmaşık para aklama düzenekleriyle geniş kitlelerin ne kadar kolay kandırılabildiğini gösteriyor. Özellikle bu dosyada olduğu gibi, *fiziksel varlıklar, banka hesapları ve borsa cüzdanları* birbirine dolandığında soruşturmanın uzaması kaçınılmaz hale geliyor. Piyasa yeniden ısındıkça, “*doğrulanmamış yüksek getiri*” uyarılarının sürekli gündeme gelmesinin nedeni tam da bu deneyimler. ‘Yorum’Bu haber, hem kripto piyasasında bireysel yatırımcıların korunmasının zorluğunu hem de bankalar ile borsaların uyum süreçlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.‘yorum’