ABD, Kripto Temelli Romantik ve Yatırım Dolandırıcılığında 25 Milyon Doları Dondurdu

ABD federal savcıları, Amerika ve Kanada’yı hedef alan uluslararası ‘romantik ilişki ve yatırım dolandırıcılığı’ ile bağlantılı kripto paraları toplu şekilde ‘dondurmak’ için harekete geçti. Toplam tutar yaklaşık 25 milyon dolar, yani yaklaşık 367 milyar ‘won’ seviyesinde. Bu girişim, özellikle ‘romantik güven ilişkisi’ ve sahte kripto yatırım platformları üzerinden yürütülen ‘yatırım dolandırıcılığı’ vakalarına karşı daha sert önlemler alındığını gösteriyor.

23’ünde (yerel saatle), ABD federal savcıları Washington DC federal mahkemesine 5 ayrı ‘sivil müsadere’ davası açarak yaklaşık 25 milyon dolar tutarında kripto paranın ‘devlet tarafından el konulması’ için talepte bulundu. Savcılığa göre bu kripto paralar, ABD ve Kanada’daki mağdurları hedef alan ‘romantik ilişki dolandırıcılığı’ ve sahte yatırım platformlarından elde edilen gelirlerle bağlantılı. ‘Yorum’ Bu tarz davalarda, ceza davasından bağımsız olarak varlıkların kaynağının suçtan geldiği ispatlanırsa doğrudan müsadere edilebiliyor. ‘yorum’

Bu süreç, ABD Gizli Servisi(Secret Service) tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Soruşturma makamları yüzlerce kripto cüzdan adresini izleyerek 270’den fazla ‘yatırım dolandırıcılığı’ işlemini tespit etti ve 200’den fazla ‘romantik ilişki dolandırıcılığı’ mağduru ile bağlantılı fonları ‘blokladı’. Tespit edilen mağdurlar arasında Washington bölgesinde yaşayan birçok kişi de bulunuyor.

Dava dosyalarına göre, en büyük iki vaka sırasıyla yaklaşık 12,1 milyon dolar (yaklaşık 178 milyar ‘won’) ve 10,4 milyon dolar (yaklaşık 153 milyar ‘won’) büyüklüğünde. İlk olay, çevrimiçi ‘ilişki kurma’ sürecini kötüye kullanan bir ‘romantik dolandırıcılık’ şemasına dayanıyor. İkinci olay ise tamamen uydurma bir kripto para yatırım platformu üzerinden yürütülen ‘sahte yatırım’ yapısıyla bağlantılı. Bunun dışında yaklaşık 1,23 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar ‘won’), 2,39 milyon dolar (yaklaşık 35 milyar ‘won’) ve 285 bin dolar (yaklaşık 4 milyar ‘won’) tutarındaki ek fonlar için de ayrı müsadere davaları açılmış durumda.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler oldukça çeşitli. Bir vakada, mağdur sahte yatırım hesabından ‘para çekme’ talebinde bulunur bulunmaz dolandırıcılarla iletişim tamamen kesildi. Bir başka vakada ise dolandırıcılar, zaten para kaybetmiş bir mağdura yeniden ulaşıp ‘kayıplarını geri almasına yardım edeceklerini’ söyleyerek ek ücret talep etti. Bu tür yöntemler, ‘recovery scam’ yani ‘kayıp kurtarma dolandırıcılığı’ olarak adlandırılıyor ve mağdurların ikinci kez soyulmasına yol açabiliyor.

Bu adımlar, 2025 Kasım’ında (yerel saatle) kurulan ‘Scam Center Strike Force’ adlı özel bir dolandırıcılık ile mücadele birimi kapsamında atıldı. ABD Adalet Bakanlığı, bu özel birim aracılığıyla şimdiye kadar 800 milyon dolardan (yaklaşık 1 trilyon 175,3 milyar ‘won’) fazla değerde varlığı geri kazandığını açıkladı. ‘Yorum’ Rakamlar, hem dolandırıcılık hacminin boyutunu hem de kolluk kuvvetlerinin kripto izleme kapasitesinin ne kadar arttığını gösteriyor. ‘yorum’

Uzmanlar, ‘kripto para’ temelli sınır ötesi dolandırıcılıkların giderek daha karmaşık ve inandırıcı hale geldiğine dikkat çekiyor. Buna karşılık, savcılık ve kolluk birimleri de ‘blok zinciri analitiği’ gibi gelişmiş izleme araçları ve uluslararası işbirliğiyle takibi güçlendiriyor. Ancak uzmanlara göre asıl risk, ‘duygusal güven ilişkisini’ hedef alan şemalarda yatıyor. Özellikle çevrimiçi tanışma platformları üzerinden kurulan ilişkilerde, ‘yatırım önerisi’ veya ‘acil para ihtiyacı’ gibi gerekçelerle para talep edilmesi halinde son derece dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Kripto yatırımı ve kişisel ilişkilerin aynı potada buluştuğu durumlar için, ‘her zaman bağımsız teyit ve soğukkanlı analiz’ öneriliyor.