ABD Adalet Bakanlığı, romantik ilişki ve kripto yatırım dolandırıcılığında 25 milyon doların üzerinde dijital varlığı donduruyor

Amerikan Adalet Bakanlığı(American DOJ), ‘romantik ilişki ve yatırım dolandırıcılığı’ bağlantılı 36 milyar wonluk kripto varlığı dondurmaya hazırlanıyor

Amerikan Adalet Bakanlığı(American DOJ), uluslararası yatırım dolandırıcılığı, ‘romantik ilişki’ temelli sahtekârlıklar ve ‘para iadesi vaadiyle’ yapılan ikinci tur dolandırıcılıklarla bağlantılı 25 milyon doların üzerinde kripto varlığın dondurulması için 5 ayrı *medeni el koyma davası* açtı. Mağdurlar Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya geneline yayılıyor. Kullanılan yöntem ise ‘güven ilişkisi kurma’ ve ‘sahte işlem platformu’ kombinasyonuna dayanan tipik bir ‘kripto dolandırıcılığı’ olarak tanımlanıyor.

13’ünde (yerel saatle), Amerika Birleşik Devletleri Washington DC federal savcılığı ile Amerikan Gizli Servisi(US Secret Service) Washington şubesi, söz konusu varlıkların takibinin *siber dolandırıcılık özel ekibi* tarafından yürütülen soruşturmalar sonucu mümkün olduğunu açıkladı. Yetkililer, birden fazla para aklama ağı tespit ettiklerini ve binlerce mağdurun, ‘tamamen yasal bir dijital varlık yatırımı’ olduğuna inanarak para gönderdiğini, ancak gerçekte organize dolandırıcılık şebekelerine para kaptırdığını belirtti.

Bu adım, kripto varlıkları kullanan *romantik ilişki temelli dolandırıcılıkların* ve yatırım sahtekârlıklarının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Suçlular, önce sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden duygusal yakınlık kuruyor, ardından mağdurları sahte işlem ve yatırım sitelerine yönlendiriyor. Para sisteme girdikten sonra da çok sayıda dijital cüzdan arasında hızla aktarılıyor ve küçük parçalara bölünüyor. Böylece hem ‘kripto karıştırıcı’ benzeri mekanizmalar devreye sokuluyor hem de iz sürmeyi zorlaştıran zincir dışı (off-chain) yöntemler kullanılıyor. *yorum: Kripto ekosistemindeki zincir analitiği şirketlerinin işini zorlaştıran en önemli unsurlardan biri, bu çok katmanlı para aklama yapıları.*

Açılan davalar arasında en büyüğünün, 12 milyon dolarlık kripto varlığı hedef aldığı ve 200’ün üzerinde mağduru etkileyen bir romantik ilişki dolandırıcılığı ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bir diğer dosya ise 270’in üzerinde şüpheli işlemle ilişkili 10,4 milyon dolarlık varlığı kapsıyor. Kalan 3 dava, sahte yatırım hesapları üzerinden yürütülen dolandırıcılıklar ile mağdurlara “kaybettiğiniz parayı geri almanızı sağlayacağız” diyerek yaklaşan *ikinci tur iade vaadi dolandırıcılıklarını* da içeriyor. Bu ikinci aşamada, mağdurlardan ‘hukuki masraf’ veya ‘işlem ücreti’ adı altında yeniden para talep ediliyor.

Adalet Bakanlığı, para aklama örgütlerinin önemli bir bölümünün Güneydoğu Asya merkezli olduğuna dikkat çekti. Soruşturmalarda tespit edilen IP adreslerinin Çin, Malezya ve Kamboçya’dan da geldiği ve dolandırıcılık altyapısının bölge genelinde yayılmış bir ağ şeklinde çalıştığı aktarıldı.

Bu el koyma girişimi, *uluslararası iş birliğiyle yürütülen siber suçla mücadele* trendiyle de örtüşüyor. İnterpol’ün yürüttüğü ‘First Light 2026’ operasyonunda 97 ülke ve bölge yer aldı; toplam 5.811 kişi gözaltına alınırken, 283 milyon dolar tutarında yasa dışı fonun bloke edildiği kaydedildi. İnterpol, aynı süreçte 142.000’den fazla kişinin dolandırıcılık mağduru olduğunun belirlendiğini ve 31.000’i aşkın banka hesabının dondurulduğunu açıkladı. Bu rakamlar, kripto temelli dolandırıcılığın artık yalnızca bireysel birkaç vaka değil, küresel ölçekte bir *endüstri* haline geldiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, kripto varlık tabanlı dolandırıcılıkların basit bir ‘online aldatmaca’ boyutunu aştığına, sınır ötesi para aklama endüstrisine dönüştüğüne vurgu yapıyor. Nitekim Amerikan makamları, Şubat’ta da sahte yatırım platformlarının para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı şüphesiyle 61 milyon dolar değerinde Tether(USDT) dondurmuştu. *yorum: Tether(USDT) gibi sabit kripto paralar, fiat paraya görece istikrarlı bağlılığı nedeniyle hem yatırımcılar hem de suç örgütleri için ‘köprü para birimi’ işlevi görebiliyor.*

Kripto varlıkların en büyük avantajları hızlı transfer imkânı ve yüksek *anonimlik* potansiyeli. Ancak aynı özellikler, dolandırıcılık ve para aklama açısından da cazibe yaratıyor. Öte yandan zincir üzerindeki tüm transferlerin kaydediliyor olması, yeterince gelişmiş analiz araçları ve uluslararası iş birliğiyle bir araya geldiğinde, suç gelirlerinin izini sürmeyi mümkün kılabiliyor. Amerikan hükümetinin bu son adımı, ‘kripto dolandırıcılığı’ ve ona eşlik eden para aklama faaliyetlerini ulusal güvenlik ve finansal istikrar başlığı altında ele alarak, soruşturma kapasitesini bu alana yoğunlaştırdığını gösteren güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.