Dubai’de lisanssız borsa Shelbit, 4 milyar dolarlık İran ağıyla anıldı

Dubai merkezli lisanssız kripto para borsası Shelbit, İran’a yönelik yaptırımların etrafından dolaştığı öne sürülen 4 milyar dolarlık (yaklaşık 5,5 trilyon Kore wonu) ağın kilit geçiş noktalarından biri olarak gösterildi. İnceleme, bu yapının yaptırım kapsamındaki İran kurumları ile küresel kripto para piyasası arasında alternatif bir hat gibi kullanıldığını ortaya koydu.

Reuters'in incelemesine göre Shelbit'in başlıca müşterileri, 2.000’den fazla platformu kapsayan yasa dışı bahis ağıydı. İran Merkez Bankası dahil yaptırım listesindeki kurumların da Shelbit üzerinden piyasaya erişim kanalı bulduğu belirtildi. İncelemede Shelbit'in Binance gibi büyük platformlara yüz milyonlarca dolarlık kripto varlık aktardığı ifade edildi.

ABD ve bağımsız araştırma kuruluşları, söz konusu ağın İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu(IRGC) ile yakın ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ancak IRGC’nin Shelbit’i ya da bağlantılı bahis ağını doğrudan kontrol edip etmediği doğrulanmadı.

Shelbit'in, ABD yaptırımları kapsamındaki İran borsası Nobitex ve IRGC bağlantılı cüzdanlarla da etkileşim kurduğu tespit edildi. Dubai’deki lisanssız bir borsa üzerinden gerçekleştiği belirtilen fon hareketlerinin uluslararası yaptırım ağı üzerindeki etkisi için ek doğrulamalara ihtiyaç duyuluyor.