ABD Hazine'den Xinbi Guarantee'ye yaptırım: 24 milyar dolarlık ağ hedef alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli siber dolandırıcılık örgütlerine ait fonların transferinde aracılık ettiği öne sürülen Xinbi Guarantee ile bu yapıya destek veren iki şirkete yaptırım uyguladı. Xinbi Guarantee platformunun 2022'den bu yana dijital varlık ve fiat para birimlerinde 24 milyar dolardan fazla (yaklaşık 32 trilyon won) işlem hacmi işlediği belirlendi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 9'unda (yerel saatle) Xinbi Guarantee'yi başlıca ulusötesi suç örgütü olarak ilan ettiğini ve bu yapıya destek veren Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology'yi de yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Söz konusu şirketlerin ABD sınırları içindeki ya da Amerikan vatandaşlarının elinde veya kontrolünde bulunan mal varlıkları ve mal varlığı üzerindeki menfaatleri donduruldu.

ABD Adalet Bakanlığı ise aynı gün, Xinbi Guarantee tarafından işletildiği öne sürülen çevrimiçi pazar yeriyle bağlantılı olarak yaklaşık 52 milyon dolar (yaklaşık 697 milyar won) değerinde kripto para birimini dondurduğunu açıkladı. Bu tutarın içinde, Xinbi Guarantee'nin satıcı ödemelerini tahsil etmek için kullandığı iki cüzdanda bulunan yaklaşık 12 milyon dolar (yaklaşık 161 milyar won) da yer aldı. Yetkililer, yapıyla bağlantılı olduğu belirlenen ek 47 cüzdan için de dondurma işlemi başlattıklarını duyurdu.