ABD Hazinesi'nden Xinbi Guarantee'ye 24 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, siber dolandırıcılık örgütlerine kripto para işlemleri ve kara para aklama hizmeti sağladığı gerekçesiyle Çince tabanlı çevrimiçi pazar yeri Xinbi Guarantee'ye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi(OFAC), 9'unda (yerel saatle) yaptığı açıklamada Xinbi Guarantee'yi ulusötesi bir suç örgütü olarak tanımladığını duyurdu. Kuruma göre platform, dolandırıcılık merkezi işletmecilerine ve kara para aklama ağlarına 'emanet' hizmeti sunarak siber dolandırıcılık ile finansal sahtekarlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etti.

Hazine, 2022'de kurulan Xinbi Guarantee'nin özellikle Güneydoğu Asya merkezli olmak üzere bugüne kadar 24 milyar doları aşkın dijital varlık ve nakit para işlemi gerçekleştirdiğini aktardı. Aynı gün ABD Adalet Bakanlığı da ilgili altyapıya ve dijital cüzdanlara el koyduğunu, Xinbi Guarantee ile bağlantılı satıcı ağından 52 milyon doları aşkın kripto para varlığına el koyma işlemi uyguladığını açıkladı. OFAC ayrıca Xinbi Guarantee'nin operasyonlarına destek verdiği belirtilen Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology'yi de yaptırım listesine dahil etti.