2,5 milyon dolarlık yatırımcı dolandırıcısı, iflasında servetini '34 sent' gösterdi

ABD'li bir adam, yatırımcılardan topladığı 2,5 milyon doları kripto varlıklara çevirip sakladıktan sonra iflas başvurusunda mal varlığını sadece 34 sent olarak beyan ettiği gerekçesiyle federal jüri tarafından suçlu bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, Virginia eyaletinin Chantilly kasabasında yaşayan Jihoon Park(52) isimli kişinin üç ayrı elektronik dolandırıcılık ('wire fraud') ve iki ayrı iflas dolandırıcılığı suçlamasından suçlu bulunduğunu 8'inde (yerel saatle) açıkladı. Soruşturmaya göre Park, mağdurlara güvenli yatırım ve yüksek getiri vaat ederek parayı kendi hesabına aktarttı.

Park, elde ettiği yatırım fonunun bir kısmıyla ev ve kripto varlık satın aldı. Mağdurlardan biri dava açınca varlıklarını eşine devreden Park, ardından iflas başvurusunda bulunarak milyonlarca dolarlık kripto varlığını gizledi.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Yardımcı Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva(A. Tysen Duva), "Park, çevresindeki insanların ömür boyu biriktirdiği tasarrufları ve emeklilik fonlarını yatıracağına söz verdi ama aslında kendisi için milyonlarca dolar çaldı" dedi. Bu açıklama, yatırım dolandırıcılığının ötesinde Park'ın iflas sürecinde de varlık gizleyerek alacaklılara gidecek payı azaltmaya çalıştığına işaret ediyor.

Park, iflas belgelerinde mal varlığının yalnızca 0,34 dolar olduğunu ve hiç kripto varlığı bulunmadığını beyan etti. Ancak Adalet Bakanlığı, Park'ın aslında milyonlarca dolarlık kripto varlığa sahip olduğunu ve bunu sakladığını açıkladı.

İflas mahkemesi kayıtlarına göre Park, 14 Ocak 2025'te (yerel saatle) Virginia Doğu Bölge Federal Mahkemesi yetki alanında Chapter 7 iflas sürecini başlattı. Chapter 7, borçlunun varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtıldığı, ABD'de uygulanan tasfiye türü bir iflas prosedürü.

Mağdurlardan biri, Ağustos 2024'te (yerel saatle) Park'a yaklaşık 300 bin dolar verdi. Park, bir ay sonra yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde bir ev satın aldı; evin kapora tutarı 700 bin dolardı.

Mahkeme kayıtlarına göre bu kaporanın içinde yatırımcının verdiği 300 bin dolar da yer alıyordu. İflas yöneticisi (trustee), ev kaporasını ve evin devrini 'hileli devir' olarak nitelendirip geri alınmasını talep etti.

Mahkeme, iflas yöneticisinin iptal ve geri alma yetkisinin yatırımcının evdeki bireysel hisse iddiasından önce geldiğine karar verdi. Bu karar sayesinde yönetici, iflas kütlesine dahil edilebilecek varlıkları geri alma sürecini yürütebilecek.

Park ayrıca iflas ibrasından da vazgeçti. Böylece iflas sürecinde normalde ortadan kalkabilecek borçlar için kişisel sorumluluktan muaf tutulmayacak.

Bu davada kripto varlıklar, hem yatırım parasının aktığı hem de gizlenen varlık olarak iflas başvurusu sürecinde tartışma konusu oldu.

Ancak hangi kripto paradan ne kadar tutulduğu, hangi borsa veya cüzdanın kullanıldığı açıklanmadı. Kripto varlığın tam türü ve şu anki geri alınma durumu da henüz doğrulanmadı.

Bu dava, yatırım dolandırıcılığı ile iflas dolandırıcılığının varlık devirleri ve sahte beyanlar yoluyla nasıl birbirine bağlanabileceğini gösteriyor. Yatırım parasıyla alınan bir varlık daha sonra başka bir isme devredilir ya da iflas sürecinde beyan dışı bırakılırsa, iflas yöneticisi ve mahkeme para akışını inceleyerek geri alım yapılıp yapılmayacağına karar veriyor.

Park'a yöneltilen elektronik dolandırıcılık suçlamalarının her biri için 20 yıla, iflas dolandırıcılığı suçlamalarının her biri için ise 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Kesin ceza, federal ceza belirleme kriterleri ve mahkemenin dikkate alacağı çeşitli unsurlara göre belirlenecek.

Park'ın cezasının 10 Aralık 2026'da (yerel saatle) açıklanması bekleniyor. Mağdurların gerçekte ne kadarını geri alabileceği ise varlık takibi ve geri alım süreci tamamlandıktan sonra netleşecek.