148 BTC’lik fidye davasında iki Kosta Rikalıya 12’şer yıl hapis

Kosta Rika’da bir mahkeme, fidye olarak ödenen yaklaşık 148 Bitcoin’in (BTC) bir bölümünü gizleyen iki erkeği ayrı ayrı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dava, 2018’de ABD merkezli çevrim içi spor bahis şirketi 5Dimes’ın sahibi William Sean Creighton Kopko’nun kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantılı.

San José İkinci Ceza Mahkemesi, 17’sinde Morales Vega ve Molina Avila hakkında kara para aklama suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis cezası verdi. Karar numarası 506-2026 olarak kayda geçti. İki sanık, fidye kapsamında gönderilen Bitcoin’leri kontrol ettikleri cüzdanlara alarak yasa dışı fonların kaynağını gizlemekle suçlandı.

Creighton Kopko, Eylül 2018’de Kosta Rika’da kaçırıldı. Ailesi serbest bırakılması karşılığında yaklaşık 148 BTC gönderdi. Ödeme sırasında bu miktarın değeri yaklaşık 1 milyon dolardı.

Kaçıranların ilk talebi 5 milyon dolardı. Ancak fiili ödeme yaklaşık 1 milyon dolara düşürüldü ve ailenin gönderdiği Bitcoin’ler üç cüzdana bölünerek aktarıldı.

Kosta Rika mahkeme kayıtlarında transfer miktarı yaklaşık 148 BTC olarak yer aldı. Mahkeme, iki sanığın diğer şüphelilerle iş birliği yaparak fidyenin bir bölümünü kontrol ettikleri cüzdanlara aktardığı ve fonların yasa dışı kaynağını gizlemeye çalıştığı sonucuna vardı.

Creighton Kopko, fidyenin ödenmesinin ardından hayatta kalamadı. Soruşturma makamları, onun kaçırılmasından kısa süre sonra öldürüldüğünü değerlendirirken cesedi Eylül 2019’da Quepos’taki isimsiz bir mezarlıkta bulundu.

Davanın merkezinde kaçırma eyleminden çok, fidye olarak alınan kripto paranın hareket güzergâhı yer aldı. Savcılık, iki sanığın suç örgütüyle iş birliği yaparak Bitcoin’lerin bir bölümünü kontrol ettikleri cüzdanlara aldığını ve yasa dışı fonların kaynağını gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Mahkeme, sanıkların kaçırma ve cinayet olayından elde edilen fonların gizlenmesi sürecine katıldığını belirledi. Her iki sanık için verilen ceza 12’şer yıl hapis oldu.

Dava, Bitcoin’in suç gelirlerinin aktarımında kullanılsa bile işlemlerin dijital iz bıraktığını gösteriyor. Cüzdanlar arasındaki transferler soruşturma açısından ipucu sağlayabilir ancak işlem kayıtları tek başına gerçek kullanıcıyı doğrudan belirlemeye yetmez.

Soruşturma makamlarının cüzdanlar üzerindeki kontrol ilişkisini ve fon akışını ayrı kanıtlarla doğrulaması gerekiyor. Bu nedenle zincir üstü işlem kayıtlarıyla sanıkların cüzdanları yönetme eylemleri birlikte mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.

Bu olayda Bitcoin, hem fidyenin iletilme aracı hem de fon akışının izlenmesini sağlayan bir soruşturma ipucu oldu. Duruşmada Bitcoin fiyatındaki değişimden çok, fidyenin hareketi ve cüzdanların kontrol ilişkisi ele alındı.

Kararla birlikte 2018’deki kaçırma ve cinayet vakasıyla bağlantılı Bitcoin kara para aklama davasında iki sanık hakkında daha mahkûmiyet kararı verildi. İki sanık da ayrı ayrı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.