Finansal Hizmetler Komisyonu, sanal varlık piyasasındaki şüphelileri savcılığa bildirdi

Finansal Hizmetler Komisyonu, sanal varlık piyasasında haksız işlem yaptığı şüphesi bulunan kişiler hakkında soruşturma makamlarına suç duyurusunda bulunulmasına ve bildirim yapılmasına karar verdi.

Finansal Hizmetler Komisyonu, 23'ünde düzenlenen 16. olağan toplantısında 'sanal varlık piyasasında haksız işlem şüphelilerinin soruşturma makamlarına bildirilmesi' gündem maddesini kabul ettiğini açıkladı. Karar, finansal otoritelerin sanal varlık piyasasındaki haksız işlem şüphelerine yönelik incelemelerini tamamlayarak dosyaları soruşturma makamlarına aktarması anlamına geliyor.

Komisyon, suç duyurusu ve bildirim yapılan kişilerin具体 şüphelerini ve uygulanan işlemlerin kapsamını ek belgelerde yayımladı. Nihai cezai sorumluluk, soruşturma ve yargılama süreçlerinde belirlenecek.

Finansal otoriteler, Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından haksız işlem vakalarına yönelik inceleme ve yaptırımlarını sürdürüyor. Temmuz itibarıyla yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana 40'tan fazla inceleme tamamlandı ve bunların 30'dan fazlası soruşturma makamlarına suç duyurusu veya bildirim yoluyla aktarıldı. Suç duyurusu veya bildirim yapılan şüpheli sayısı 25 olurken, vaka başına haksız kazanç ortalaması yaklaşık 1,4 milyar won olarak hesaplandı.

Yetkililerin açıkladığı inceleme örnekleri arasında çok kısa vadeli fiyat manipülasyonu, API kullanılarak işlem yapmaya teşvik, ihraç vakıflarıyla bağlantılı fiyat manipülasyonu ve yurt dışı borsalarla yerel borsalar arasındaki işlemlerin kullanılması yer aldı. Sosyal medya üzerinden yanlış bilgi yayılarak alım yapılmasının teşvik edilmesi ve borsa içindeki piyasalar arasında fiyat bağlantısından yararlanılan haksız işlemler de inceleme kapsamına alındı.

Borsaların olağan dışı işlem izleme sistemleri, incelemelerin başlangıç noktası olarak kullanılıyor. Borsa olağan dışı işlemleri tespit ederek finansal otoritelere bildirdiğinde, otoriteler şüpheleri inceliyor. İlgili süreçlerin ardından Finansal Hizmetler Komisyonu suç duyurusu veya bildirim yapılıp yapılmayacağına karar veriyor.

Borsalar da olağan dışı işlemlerin incelenmesi, finansal ve soruşturma makamlarına bildirim yapılması ve kullanıcıların uyarılması gibi önleyici tedbirleri güçlendiriyor.

Kararın ayrıntıları, Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından yayımlanan ek belgelerde yer alıyor. Finansal otoritelerin, sanal varlık piyasasındaki haksız işlem şüphelerine yönelik incelemeleri ve soruşturma makamlarına yapılan bildirimleri sürdüreceği belirtildi.