BAE Merkez Bankası, Banque Misr şubesinin İran bağlantılı şüpheli işlemlerini acil denetleyecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, ABD makamlarının İran gölge finans ağıyla bağlantılı olabileceğini belirttiği Banque Misr'in BAE şubesindeki işlemleri özel ve acil denetime alacak. ABD ayrıca İran devlet bankası Bank Melli Iran'ın Dubai şube müdürünü yaptırım listesine aldı.

BAE Merkez Bankası, 29'unda Banque Misr'in yerel şubesindeki ilgili işlemler için özel denetim ve adli inceleme yürütüleceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Banque Misr'in BAE şubesinin ABD finans kuruluşlarının dolar ödeme sistemine erişimini kısıtlayacak bir düzenleme önerdi. Düzenleme için 30 günlük görüş toplama süreci uygulanacak.

ABD Hazine Bakanlığı, Banque Misr'in BAE şubesinin Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında İran gölge finans ağıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 103 şirkete ait yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlemi (yaklaşık 2,4372 trilyon won) gerçekleştirdiğini açıkladı. Hazine Bakanlığı ayrıca 28'inde Bank Melli Iran'ın Dubai şube müdürü Reza Mohammad Taeedi ile İran'ın para aklamasına yardım ettiği iddia edilen Hong Kong merkezli bir şirketi yaptırım listesine aldı.

FinCEN, geçen mayısta finans kuruluşlarına İran Devrim Muhafızları'nın yaptırımlardan kaçınmak ve para aklamak için kullanabileceği finansal ve sanal varlık altyapılarını izleme talimatı vermişti. ABD ve BAE makamlarının İran bağlantılı finansal ağlara yönelik denetimleri sürerken Banque Misr'in BAE şubesi faaliyetlerine devam ediyor.