130 milyon doları aşan dolandırıcılık iddiası: SEC iki şirkete dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcıların güvenini kazanmak için yanıltıcı bildirimlerden yararlanarak 130 milyon dolardan fazla (yaklaşık 174,2 milyar won) topladıkları iddiasıyla BG Wealth Sharing Ltd ve DSJ Exchange Pty Ltd hakkında dava açtı. SEC, programa on binlerce yatırımcının katıldığını bildirdi.

SEC, 29'unda (yerel saatle) iki şirket aleyhindeki davayı Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'ne açtığını duyurdu. Şirketlerin Colorado'da kurulduğu ve yurt dışında faaliyet gösterdiği belirtildi. SEC'nin dava dilekçesinde yer alan iddia dönemi Ekim 2025 ile Haziran 2026 arasını kapsıyor.

SEC, şirketlerin “servet paylaşım programı” adı altında yatırımcıları, kripto varlık alım satım sinyalleriyle risksiz ve olağanüstü yüksek getiri elde edebilecekleri iddiasıyla çektiğini öne sürdü. SEC'nin açıklamasına göre katılımcılar ABD'nin 40'tan fazla eyaletinde ve çeşitli ABD topraklarında yaşıyordu.

BG Wealth Sharing kendisini dünyanın en büyük hedge fonu ve SEC'ye kayıtlı bir yatırım danışmanı olarak tanıttı. DSJ Exchange ise lisanslı ve güvenli bir kripto varlık işlem platformu olduğunu öne sürdü. SEC, bu iddiaların ikisinin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İki şirket, SEC'ye yanıltıcı bilgiler içeren Form ADV ve Form D belgelerini sunmakla suçlanıyor. SEC, belgelerin kurumun internet sitesinde yayımlanmasını yatırımcılara gösterdiklerini ve bunları işlerinin yetkilendirildiğinin ya da SEC tarafından onaylandığının kanıtı gibi sunduklarını ileri sürdü. Belgelerin yayımlanmış olması, bir işletmenin lisanslandığı veya SEC tarafından onaylandığı anlamına gelmiyor.

SEC Uygulama Bölümü Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird, “Sanıkların hedef gruplara mesajlarını ulaştırmak için seçtiği çeşitli iletişim kanalları, bu dolandırıcılık planının özenle tasarlandığını gösteriyor. Yatırımcıların katılımını sürdürmek için sosyal medyayı, şifreli mesajlaşma kanallarını, haftalık canlı video konferansları ve mobil uygulamaları kullandılar” dedi. SEC ayrıca şirketlerin üzerinde sahte SEC mührü bulunan sertifikalar gösterdiğini, bazı yatırımcılara düzenli ödeme yaparken kalan fonları zimmetlerine geçirdiklerini iddia etti.

SEC, şirketlerin 1933 Menkul Kıymetler Yasası ile 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın dolandırıcılığı önleme hükümlerini ihlal ettiğini öne sürdü. BG Wealth Sharing için 1940 Yatırım Danışmanları Yasası'nın 204(a) ve 207. maddelerini ihlal etme suçlamaları da yöneltildi.

SEC mahkemeden kalıcı yasaklama kararı, haksız kazançların iadesi, karar öncesi faiz ve hukuki para cezaları talep etti. Kurum, BG Wealth Sharing için belirli faaliyetleri kısıtlayacak bir karar da istedi. Bunlar SEC'nin mahkemeden talep ettiği tedbirler; şirketlerin hukuki sorumluluğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

SEC Yatırımcı Eğitimi ve Destek Ofisi, kayıt muafiyetine tabi yatırım danışmanlarına ait belgeleri kullanarak SEC'ye kayıtlı veya kurum tarafından onaylıymış gibi görünmeye çalışan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bir uyarı yayımladı. SEC, yatırım tavsiyesi sunan kişilerin geçmişini kontrol etmek için Investor.gov'un kullanılmasını önerdi. BG Wealth Sharing'in Form ADV belgesi ile DSJ Exchange'in Form D belgesi SEC'nin internet sitesinden kaldırıldı.