3 borsadan kayıt alan Tayland polisi Shuffle.com’ı soruşturuyor

Tayland Siber Polisi, Shuffle.com ile bağlantılı para akışını izlemek için üç kripto borsasından işlem kayıtlarını aldı. Polis, önce Tayland’daki kullanıcıları soruşturup ardından yurt dışındaki işletmecilere uzanmayı planlıyor.

Tayland Siber Polisi’nde görevli Siriwat Deepho, 2 Kasım’da TV5HD’ye yaptığı açıklamada “Bu olayla ilgili operasyon kesinlikle yürütülecek” dedi. Polis 80 soruşturma ekibi kurdu ancak kayıtları teslim eden borsaların adlarını açıklamadı.

Polis, Shuffle.com’ın Curaçao’da kayıtlı olması nedeniyle suçlamaların ve soruşturma yetkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tayland Ceza Kanunu’nun 5. maddesini inceleyen polis, önce ülkedeki kullanıcıları soruşturarak suçun işlendiğine dair kanıt toplamayı, ardından yurt dışındaki işletmecilerin izini sürmeyi planlıyor.

Polisin açıklamasına göre kullanıcılar, kripto varlıklarını platform içi tokenlara çevirerek bahis oynuyor. Bu nedenle para akışını yalnızca Tayland banka hesaplarını inceleyerek izlemek zor. Polis, borsa müşteri bilgilerini blokzincir işlem kayıtlarıyla karşılaştırmayı hedefliyor.

Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI), 2 Kasım’da polis, siber polis ve Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi (AMLO) ile üçüncü koordinasyon toplantısını yaptı. DSI, resmi açıklamasında olguları doğrulama ve veri toplama çalışmalarını siber polisin yönettiğini bildirdi.

AMLO, ilgili işlemlerin kara para aklama veya başka suçlarla bağlantılı olup olmadığını analiz ediyor. DSI ise konunun kendi soruşturma yetkisine girip girmediğini ve özel soruşturma olarak belirlenip belirlenmeyeceğini değerlendiriyor.

DSI, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) denetimindeki kripto varlık hizmet sağlayıcılarından ilgili işlemleri incelemelerini istedi. Shuffle.com ile bağlantılı şirketlerin yöneticileri ve hissedarlarıyla alan adı kayıt sahibinin bilgilerini almak için yurt dışındaki kurumlarla da görüşüyor.

Tayland Temsilciler Meclisi Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Rangsiman Rome, 29 Ekim’de “Polisin neyi beklediğini bilmiyorum” dedi. Borsa kayıtlarının açıklanmasının ardından da soruşturmanın yavaş ilerlediğini söyleyerek polisi eleştirdi.

Polis, soruşturmanın basında çıkan haberlerin ardından başlatıldığı iddiasını reddetti. Yurt dışındaki işletmecileri ve kripto varlıkları içeren bir olayda önce Tayland’daki kullanıcıların soruşturulması gerektiğini savundu.

29 Ekim’deki meclis komitesi toplantısında açıklanan Binance TH kayıtlarına göre, iki yıl boyunca 44 müşteriyle bağlantılı iki cüzdanda 3,8 milyon baht değerinde 400’den fazla para yatırma ve çekme işlemi tespit edildi.

Önceki toplantıda Bitkub’la bağlantılı altı cüzdan ve 49 müşteriye ilişkin, 100 milyon bahtı aşan işlem akışından söz edildi. Maxbit içinse üç cüzdan ve yaklaşık 220 bin baht tutarında doğrudan işlem verisi paylaşıldı.

Bu rakamlar işlem akışını gösteriyor. Dönemler ve cüzdan kapsamları farklı olduğundan toplanarak genel bir toplam gibi sunulamaz; ayrıca doğrulanmış zarar veya fiilî bahis tutarı değiller.

Polisin veri aldığını açıkladığı üç borsanın adı paylaşılmadı. Bu nedenle söz konusu borsaların komite toplantısında adı geçenlerle aynı olup olmadığı doğrulanamıyor.

Matichon’un haberine göre Bitkub, 3 Kasım’da DSI’ye tanık olarak ifade verdi ve şirketin ilgili işlemleri “itiraf ettiği” yönündeki ifadenin yanlış anlaşılmaya yol açabileceğini belirtti. Bitkub, yetkililerle iş birliği yaptığını ancak müşterilerin işlemlerini belirlemede teknik zorluklar yaşadığını söyledi.

Bitkub ayrıca yetkililerle görüşerek bazı müşteri işlemlerini geçici olarak kısıtladığını açıkladı. Müşteri işlemlerinin kısıtlanması, devletin fonlara el koyması veya fonları geri almasıyla aynı işlem değil.