4,8 milyon doları aşan tazminat emri ve faaliyetleri durdurma talimatı CoinFlip'e

Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı (Department of Financial Protection and Innovation, DFPI), Bitcoin (BTC) ATM işletmecisi CoinFlip'e dolandırıcılık mağdurlarına 4,8 milyon dolardan fazla ödeme yapma ve ihlalleri durdurma emri verdi.

DFPI, 4'ünde yayımladığı basın açıklamasında CoinFlip'in 2021'den bu yana müşteri kimliklerini doğrulayamadığını ve şüpheli işlemleri tespit etme, önleme, bildirme ve etkilerini azaltma yükümlülüklerini yerine getiremediğini bildirdi. Kuruma göre bu aksaklıklar, dolandırıcıların kiosk kullanıcılarını hedef almasına imkân verdi. CoinFlip, Kaliforniya'da yaklaşık 500 kiosk işletiyor.

Yetkili kurum ayrıca CoinFlip'in fazla tahsil ettiği 350 bin dolardan fazla ücreti DFPI'ye ödemesini ve yasa dışı, adaletsiz ya da aldatıcı uygulamaları derhal durdurmasını istedi. Günde 1.000 doları aşan işlemlerin kabul edilmesi, işlem öncesinde yazılı bilgilendirme yapılmaması ve makbuzlarda kanunen zorunlu bilgilerin bulunmaması da ihlaller arasında sıralandı.