Specter'a göre MEXC, yasa dışı fon akışında ilk 4'te değil

On-chain analisti Specter, kendi hesaplamasına göre MEXC'nin yasa dışı fon işleme miktarı bakımından ilk dört platform arasında yer almadığını savundu. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), MEXC ile bağlantılı para transferlerini kısıtlayan bir karar yayımladı.

PANews, 10 Kasım'da Specter'ın ZachXBT ve @usithetalk'a verdiği yanıtta bunu söylediğini aktardı. Specter, MEXC hedef alınırken yasa dışı fonları bilerek işlemeyi sürdüren kurumların sorumlu tutulmadığını öne sürdü.

İlk dört dışında olma iddiası, Specter'ın yasa dışı fon işleme miktarına ilişkin kendi hesaplamasına dayanıyor. Bu, FinCEN'in açıkladığı borsalar arası resmî bir sıralama değil.

ZachXBT daha önce FinCEN'in en az 16 milyar dolarlık hesaplamasının dayanağını ve diğer borsalarla karşılaştırma ölçütlerini talep etmişti. Bu talebin ardından Specter da borsalar arasındaki kıyaslamayı sorguladı; ancak bu kez kendi hesaplama sonucunu ortaya koydu.

Tartışmanın merkezinde, farklı göstergelerin aynı ölçütle karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı bulunuyor. Bir borsanın toplam işlem hacmi sıralaması ile yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı fonların işlenme miktarı farklı kapsamları ölçüyor.

FinCEN, 6 Kasım'da MEXC ile bağlantılı para transferlerini kısıtlayan kararı çıkardı. Karar metni 10 Kasım'da Federal Register'da yayımlandı.

Karar, ABD finans kuruluşlarının MEXC ile bağlantılı para transferlerini işlemesini engelliyor. Kapsam ABD finans kuruluşlarıyla sınırlı; metin, fon transferlerinin kripto varlıkların gönderilmesi ve alınmasını da içerdiğini belirtiyor.

FinCEN, MEXC'nin Mayıs 2021'den Mayıs 2026'ya kadar Rusya kaynaklı yasa dışı finans, yaptırımlardan kaçınma ve siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 16,7 milyar dolarlık fon hareketini kolaylaştırdığı sonucuna vardı. Kararda bu tutar, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabilecek fonların hareket hacmi olarak sunuldu.

Bu rakam, MEXC kullanıcılarının kesinleşmiş zararını veya borsanın toplam işlem hacmini göstermiyor. FinCEN'in fon akışı değerlendirmesi ile Specter'ın borsaları karşılaştıran hesaplaması, kendi ölçütleri dikkate alınarak okunmalı.

FinCEN, Rusya yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılı işlemlerde MEXC'nin doğrudan ve dolaylı maruziyetinin 1,5 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Bu gösterge toplam işlem hacminden ve zarardan farklı.

Karar metni, İran bağlantılı işlemlere ilişkin maruziyeti 1,87 milyar dolar; siber suç aktörleriyle bağlantılı fonları ise en az 1,99 milyar dolar olarak değerlendirdi. Farklı kategorilerdeki bu tutarlar basitçe toplanarak ayrı bir toplam oluşturamaz.

FinCEN, Haziran 2026 itibarıyla MEXC'nin günde 1 milyar doların üzerinde işlem yaptığını ve toplam işlem hacmine göre dünyanın en büyük 20 borsası arasında bulunduğunu belirtti. Bu sıralama, yasa dışı fon işleme miktarına ilişkin bir sıralama değil.

Bu nedenle FinCEN'in toplam işlem hacmi sıralaması, Specter'ın “ilk dört dışında” iddiasını doğrulamaya yetmiyor. Specter'ın sıralama iddiası da tek başına FinCEN'in fon akışı değerlendirmesini çürütmüyor.

MEXC, 7 Kasım'daki resmî açıklamasında kararın hukuk ve uyum ekiplerince incelendiğini bildirdi. Platformun normal şekilde çalıştığını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirten şirket, kara para aklamayı önleme ve yaptırım kontrolleri için bağımsız bir inceleme başlattığını da açıkladı.

Karar, ABD finans kuruluşlarının MEXC ile bağlantılı transferleri işlemesine yönelik. Metin, Güney Kore'deki borsalarda işlemlerin durdurulmasını veya MEXC kullanıcılarının tüm işlemlerinin yasaklanmasını öngörmüyor.

FinCEN kararı, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdiğinde ABD finans kuruluşları MEXC'ye gönderilen veya MEXC'den alınan para transferlerini işleyemeyecek.