CoinFlip'e Washington'dan dev ceza: 1 milyon dolar ve lisans iptali talebi

ABD'nin Washington eyaletindeki finans düzenleyicisi, kripto kiosk (ATM) işletmecisi CoinFlip hakkında lisans iptali ve 1.029.600 dolar (yaklaşık 1 milyon dolar) para cezası talep etti.

Washington Eyaleti Mali Kurumlar Dairesi (DFI), 3'ünde (yerel saatle) CoinFlip'in işletmecisi GPD Holdings'e yönelik bir suçlama bildirimi gönderdiğini duyurdu. DFI aynı zamanda şirketin ve sorumlu yöneticinin sektörden men edilmesini, tüketicilere geri ödeme yapılmasını da talep etti.

Suçlama bildiriminde DFI, CoinFlip'in kara para aklamayı önleme (AML) ve Banka Gizliliği Yasası (BSA) kapsamındaki yükümlülüklerini, müşteri durum tespiti prosedürlerini, işlem izleme sürecini ve federal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Düzenleyici ayrıca Washington eyaletindeki CoinFlip işlemlerinin yüzde 50'sinden fazlasının yaşlı müşterilerden geldiğine, bu iş modelinin yaşlılara yönelik dolandırıcılık riskini artırdığına dikkat çekti.

Charlie Clark(Charlie Clark) DFI Direktörü yaptığı açıklamada, "Eyalet düzenleyicilerinin denetim görevi büyük önem taşıyor; şirketler uyum beklentilerini karşılamadığında DFI sorunu düzeltmek için harekete geçecek" dedi. Bu sözler, düzenleyicinin konuyu rutin bir kontrol değil doğrudan müdahale gerektiren bir ihlal olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

CoinFlip ve sorumlu yöneticinin, DFI'nin öne sürdüğü suçlamalara karşı duruşma talep etme hakkı bulunuyor.