Tayland'da Güney Koreli zanlı, 500 milyon TL’lik kripto parayı altına çevirerek aklamakla suçlanıyor

Tayland polisi, yaklaşık 700 milyar Kore wonu (yaklaşık 500 milyon TL) değerinde *kripto parayı* altına çevirerek akladığı iddiasıyla bir Güney Kore vatandaşını gözaltına aldı. Yakalanan kişinin, örgütlü *telefonda dolandırıcılık* (voice phishing) çetesi adına *kara para aklama* faaliyetlerine aracılık yaptığı ortaya çıktı.

Tayland Teknolojik Suçlarla Mücadele Dairesi (TCSD), geçtiğimiz hafta sonu Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda 33 yaşındaki Güney Kore uyruklu bir kişiyi yakaladıklarını duyurdu. Zanlı, *dolandırıcılık*, *bilişim suçu*, *kara para aklama* ve *suç örgütüne iştirak* olmak üzere toplam dört ayrı suçtan yargılanacak. Mahkemeden hakkında yakalama kararı ise Şubat ayı içerisinde çıkartıldı.

Soruşturma, 2024’ün başında Tayland genelinde ortaya çıkan geniş çaplı bir çağrı merkezi dolandırıcılığı olayıyla başladı. Mağdurlar, %30 ila %50 arasında kar vaat eden sahte yatırım ürünlerine para yatırmaya teşvik edildi. Başlangıçta az miktarda kâr gösterilerek mağdurlar ikna edildi, ancak bir süre sonra paralarını çekmeleri engellendi. Çete üyeleri, mağdurların “yatırım şartlarını yerine getirmediğini” öne sürerek ödemeleri durdurdu.

Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin *kripto para birimlerinden altın* alımına yönlendirilerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Bu süreçte Güney Koreli zanlının önemli bir rol üstlendiği iddia ediliyor. Bugüne kadar toplamda 10 kişi yakalanmış durumda. Bu kişilerin 5’i aktif olarak *kara para aklama*, diğer 5’i ise *adlarına açılmış banka hesaplarını* suç çetelerine kullandırmakla suçlanıyor.

Olayın dikkat çeken noktası ise, *kripto paraların gizlilik özelliği ve kolay dönüştürülebilirliği* gibi unsurların bu tür finansal suçlarda etkin bir araç olarak kullanılması. Özellikle Bitcoin(BTC) gibi büyük kripto paralarla gerçekleştirilen transferlerin altına yönlendirilmesi, yetkililer açısından takibi bir hayli zorlaştırıyor. TCSD, halen şüpheli kişi ve kurumları tespit etmek ve fon hareketlerini takip etmek için çalışmalarını sürdürüyor.