Eski USMS Yüklenicisine 4,6 Milyon Dolarlık Bitcoin(BTC) Yolsuzluğu Suçlaması: FBI’den Karayipler’de Kripto Operasyonu

ABD Federal Soruşturma Bürosu(FBI), ABD kolluk kuvvetlerinin *el koyup yönettiği* Bitcoin(BTC) ve diğer dijital varlıklardan 4,600 milyon dolar (yaklaşık 682,7 milyar won) değerindeki kripto parayı zimmetine geçirmekle suçlanan eski bir devlet sözleşmeli çalışanı John Daghita(John Daghita)’yı Karayipler’deki Saint Martin Adası’nda yakaladı. El konulan dijital varlıkları hedef alan bu tür ‘içeriden suç’ iddiaları, ABD’nin *stratejik Bitcoin(BTC) ve kripto varlık yönetim sistemi* konusunda artan bir tedirginliğe yol açıyor.

FBI’ye göre Daghita, yerel saatle çarşamba gecesi Saint Martin’de gözaltına alındı. Bu operasyon, ABD ve Fransa makamlarının ortak çalışmasıyla yürütüldü.

FBI Direktörü Kash Patel(Kash Patel), perşembe günü X’te (eski Twitter) yayımladığı açıklamada, “Fransa Jandarma Teşkilatı’nın (Gendarmerie) seçkin taktik birimi, FBI ile iş birliği içinde Daghita’yı gözaltına aldı” ifadesini kullandı. Patel, “ABD vergi mükelleflerini dolandırmakla suçlanan kişiler nereye kaçarsa kaçsın, uluslararası ortaklarımızla birlikte 7/24 iş birliği yaparak peşlerini bırakmayacağız” mesajını verdi.

Haberlere göre Daghita’nın, merkezi Virginia’da bulunan Command Services & Support(CMDSS) adlı şirkette geçmişte çalıştığı belirtiliyor. Şirketin babası Dean Daghita(Dean Daghita) tarafından yönetildiği, daha sonra silinen LinkedIn profilinde ise Daghita’nın bu şirkete bağlı olarak görev yaptığı ve CMDSS’nin ABD Federal Şerif Ofisi(USMS) ile sözleşmesi bulunduğuna dair bilgiler yer aldığı aktarılıyor.

yorum: Bu sözleşme yapısı, federal kolluk kuvvetlerinin el koyduğu dijital varlıkların *yönetim sürecine dış kaynaklı bir şirketin fiilen dahil olmasına* imkân tanımış olabilir.

Son dönemde ABD’de, devletin el koyduğu dijital varlık portföyünün bir tür *“stratejik Bitcoin(BTC) ve kripto varlık stoku”* şeklinde birikmekte olabileceği yönünde yorumlar artıyor. Bu nedenle, bu varlıkların *saklanması, yönetilmesi ve tasfiye edilmesi* süreçlerinde kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, piyasa için kritik başlık haline geldi.

Gözaltı sırasında yetkililerin Daghita’nın taşıdığı evrak çantasında nakit para ve birden fazla USB bellek bulduğu, ancak bu cihazlarda ne tür veri bulunduğu ya da söz konusu Bitcoin(BTC) hırsızlığı iddiasıyla doğrudan nasıl bağlantılı olduğuna dair ayrıntıların henüz kamuoyuna açıklanmadığı bildirildi.

Bu olayın odağında, Daghita’nın ABD Federal Şerif Ofisi(USMS) kontrolünde bulunan el konulmuş Bitcoin(BTC) ve diğer kripto varlıklar arasından *en az 4,600 milyon dolar* değerinde fonu zimmetine geçirdiği iddiası bulunuyor. Devletin suç gelirlerinden el koyduğu dijital varlıkların büyümesi, bu varlıkları hedef alan *içeriden riskleri* ve saklama altyapısındaki olası zafiyetleri daha görünür hale getiriyor. yorum: Özellikle çok imzalı cüzdanlar, soğuk depolama çözümleri ve dış denetim süreçleri bu tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Daghita’nın yakalanması, bir başka büyük kripto suç dosyasının gündem olduğu tarihten yaklaşık bir ay sonrasına denk geldi. ABD’nin Arizona eyaletinde, *66 milyon dolar* tutarında kripto varlığı hedef aldığı iddia edilen, Kaliforniya kökenli iki genç gözaltına alınmıştı. Bu olay, “ev baskını” formatında gerçekleşen ve fiziksel şiddeti de içeren bir kripto suç vakası olarak öne çıkmıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre söz konusu gençler, 31 Ocak’ta Arizona’nın Scottsdale kentindeki bir eve *kargo görevlisi kılığında* yaklaşarak içeri girmeye çalıştı. Ev sahipleri iki kişi bağlanıp darbedilirken, saldırganların kripto varlıklarına erişim sağlamak amacıyla baskı uyguladığı belirtildi. Mağdurlardan birinin, Bitcoin(BTC) veya başka dijital varlık sahibi olmadığını iddia ettiği aktarıldı. Olay sırasında evde bulunan yetişkin bir çocuk, başka bir odadan polisi aramayı başardı; bunun üzerine bölgeye gelen ekipler nedeniyle saldırganlar kaçmak zorunda kaldı, ancak daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Bitcoin(BTC) fiyatı, haberin yazıldığı an itibarıyla 70.919 dolar seviyesinde işlem gördü. Bir önceki gün 74.000 dolar seviyesini geri almakta başarısız olan Bitcoin(BTC), son 24 saatte yaklaşık ‘%3,5’ oranında geri çekilme yaşadı. Piyasada, fiyat oynaklığına ek olarak, *el konulan ve saklanan kripto varlıkları hedef alan suç vakalarının* artmasının; borsalar, kurumsal saklama şirketleri ve yargı kurumları dâhil geniş bir alanda *güvenlik standartları ile iç kontrol mekanizmalarının* daha da sıkılaştırılması yönündeki baskıyı artıracağı yorumları öne çıkıyor.