İngiltere’den Kamboçya merkezli kripto para dolandırıcılık kampüsüne ve Xinbi platformuna yaptırım

İngiltere hükümeti, Kamboçya’daki büyük ölçekli ‘sahtekârlık kampüsü’ işletmecilerini ve *kripto para* tabanlı yasa dışı veri pazarını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Bu adım, İngiltere’deki mağduriyetlerin artmasını önlemek ve *insan kaçakçılığı* ile bağlantılı suçları bastırmak amacıyla yürütülen uluslararası iş birliğinin parçası olarak öne çıkıyor.

Yaptırım listesinde, ‘레전드 이노베이션(Legend Innovation Co)’ ile şirketin başındaki 엥 속림(Eang Soklim) de yer aldı. Bu ikili, kapasitesi 2 bin0 kişiye kadar çıkabilen, Kamboçya’nın en büyük sahtekârlık kompleksi olarak anılan ‘#8 파크’ adlı tesisin işletmecileri olmakla suçlanıyor. Söz konusu tesisin, Güneydoğu Asya merkezli büyük holding ‘프린스 그룹(Prince Group)’ ile bağlantılı olduğu belirtilirken, grubun lideri 천즈(Chen Zi) bu yılın başlarında Çin’e iade edilmişti.

İngiltere ayrıca 천즈(Chen Zi)의 yakın çevresinden 텟 리(Thet Li) ve 후 샤오웨이(Hu Xiaowei)를 da yaptırım kapsamına aldı.

암호화폐 tabanlı suç platformu ‘신비(Xinbi)’ de yaptırım hedefleri arasında bulunuyor. 신비(Xinbi), çalıntı kişisel veriler ve uydu ekipmanlarını insan kaçakçılığı yapan örgütlere satmakla ve Kuzey Kore’nin ele geçirdiği *kripto para* varlıklarının aklanmasına aracılık etmekle suçlanıyor. İngiltere hükümeti, “Bu yaptırımlar sayesinde söz konusu platform, meşru *kripto para ekosistemi*nden fiilen izole edilecek ve fon transfer kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanacak” açıklamasını yaptı.

Blokzincir analiz şirketi 엘립틱(Elliptic)’in verilerine göre, bugüne kadar 신비(Xinbi) üzerinden geçen fonların toplamı 19,7 milyar dolar (yaklaşık 29,9 trilyon won) seviyesine ulaştı.

Yaptırım listesine ayrıca 프린스 그룹(Prince Group) ile bağlantılı *kripto para borsası* BYEX’in kardeş şirketi ‘비스퀘어 테크놀로지(BSquare Technology)’, Myanmar merkezli bazı örgüt mensupları ve 프린스 그룹(Prince Group) kilit yöneticilerinden birinin eşi de eklendi.

Londra’daki mal varlıkları da bu son adımla birlikte donduruluyor. Daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında yaklaşık 100 milyon sterlin (yaklaşık 2,019 milyar won) değerindeki ofis binası, iki büyük konut ve bir helikopter zaten bloke edilmişti; şimdi buna ek olarak yeni taşınmazların ve varlıkların da dondurulması bekleniyor.

İngiltere hükümeti, Güneydoğu Asya genelinde *aşk dolandırıcılığı* gibi sofistike yöntemlerle yürütülen suç faaliyetlerinin artık “endüstriyel ölçekte” yayıldığını vurgulayarak, “Bu yaptırımlar, kırılgan grupları sömüren suç şebekelerini ve onların finansman yapısını derhal zayıflatacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kamboçya makamları ise son dönemdeki operasyonlarda 48 binin üzerinde yabancının sınır dışı edildiğini, yaklaşık 2 bin500 sahtekârlık üssü hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bu baskının arka planında Çin, ABD, Güney Kore gibi ülkelerin artan diplomatik ve güvenlik baskısı bulunuyor.

Çin, ağın kilit isimlerine karşı sert ceza politikası izlemeyi sürdürürken, İngiltere ve ABD de geçen yıl 프린스 그룹(Prince Group)’e yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Bu sürecin etkisiyle bağlantılı borsa BYEX’in faaliyetleri tamamen sonlandırıldı.

Son yaptırımlar, *kripto para* üzerinden dönen yasa dışı para akışını kesmeyi hedeflerken, insan kaçakçılığı ile dijital dolandırıcılığın iç içe geçtiği yeni suç modeline karşı uluslararası mücadelede daha koordineli ve sert bir evreye geçildiğini ortaya koyuyor.