FTX Skandalında Yeni Cephe: Fenwick & West’e 525 Milyon Dolarlık Dava

FTX’nin çöküşüyle ilgili ‘sorumluluk’ tartışması yeniden alevlendi. ABD merkezli Silikon Vadisi hukuk firması Fenwick & West’in(‘Fenwick’) FTX grubunun ‘neredeyse tüm yasa dışı faaliyetlerine derin şekilde karıştığı’ yönündeki iflas soruşturma raporu kamuoyuna yansıdıktan sonra, mağdurlar 525 milyon dolar tutarında federal dava açtı.

Sivil dava 24’ünde (yerel saatle), ABD Washington DC federal mahkemesine sunuldu. Davacılar, FTX’in çöküşü nedeniyle mevduat ve yatırım fonlarını kaybettiklerini öne süren 5 ülkeden 20 kişiden oluşuyor. Bu grup, Fenwick’in FTX’e ‘meşruiyet’ görüntüsü kazandırarak, mağdurların paralarını zamanında çekememesine neden olduğunu iddia ediyor. Toplamda 6 kişi de bireysel davalı olarak gösterildi.

Davanın merkezinde, iflas mahkemesince görevlendirilen soruşturmacının vardığı sonuçlar bulunuyor. Soruşturmacı, 200 bini aşkın belgeyi inceledikten sonra, Fenwick’in FTX ve bağlı şirketi Alameda Research’ün kurumsal yapısını kurguladığını, para hareketlerini gizlemek için paravan şirketler oluşturduğunu ve yasa dışı transferleri örtmek amacıyla sonradan düzenlenmiş sözleşmeler hazırladığını tespit ettiğini bildirdi.

Özellikle North Dimension Inc. adlı şirketin kuruluşu kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Dava dilekçesine göre Delaware merkezli bu şirket, kağıt üzerinde bir elektronik ürün distribütörü gibi görünse de pratikte 3 milyar doları aşan müşteri fonunun dışarıya aktarılması için ana kanal olarak kullanıldı. Ayrıca Fenwick avukatlarının Signal mesajlaşma uygulamasındaki ‘otomatik silme’ politikasının hazırlanmasına dahil olduğu iddialar arasında yer aldı. Savcılık, bu yöntemin ‘dolandırıcılığın tespitini zorlaştırdığı’ görüşünde.

Bu dosyada içerden bilgi veren nitelikte beyanlar da önemli bir değişken haline gelmiş durumda. Eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiş ve Sam Bankman-Fried(Sam Bankman-Fried) davasında tanık olarak ifade vermiş bir isim. Dilekçede, Singh’in Fenwick avukatlarına müşteri fonlarının kötüye kullanıldığını bizzat ilettiği, buna rağmen hukuk firmasının ‘örtbas yöntemleri’ konusunda danışmanlığa devam ettiğinin iddia edildiği aktarılıyor.

FTX’in iflas başvurusu yapmasının ardından Fenwick’in internet sitesindeki FTX referanslarını sessizce kaldırması da dava dosyasında sorunlu noktalardan biri olarak işaret edildi. Fenwick’in, bu sivil davalar gündeme gelmeden önce Gibson Dunn(Gibson Dunn) adlı hukuk firmasını savunma için yetkilendirdiği biliniyor.

Davacı taraf, basit ihmalden dolandırıcılığa ve ağır ihmale kadar toplam 7 ayrı suçlama yöneltiyor. Talep edilen tazminat, 525 milyon doların üzerinde. Buna ek olarak Fenwick’in FTX’ten aldığı tüm hukuki ücretlerin iadesi isteniyor. Ayrıca Tyler Newby(Tyler Newby) ve Daniel Friedberg(Daniel Friedberg) isimli iki özel ortak hakkında ‘cezai tazminat’ talebi de dosyaya girmiş durumda.

Sam Bankman-Fried’in(Sam Bankman-Fried) ceza davası sonrasındaki hukuki manevra alanı ise iyice daralmış görünüyor. Federal yargıç Lewis Kaplan(Lewis Kaplan), geçen ay yeniden yargılama talebini reddederken, ortaya atılan yeni delil iddialarını kayıtlara uymayan ‘saçma bir komplo teorisi’ olarak nitelendirdi. 2024’te 25 yıl hapis cezası veren Kaplan’ın bu son değerlendirmeleri, FTX skandalında sorumluluk tartışmasının yalnızca yönetim kadrosuyla sınırlı kalmayıp, ‘hukuki danışmanlık’ cephesine kadar genişleyebileceğine işaret ediyor.