AB, yüksek riskli kripto varlık şirketleri için kara para aklamayla mücadele denetim sistemi kuruyor

Avrupa Birliği (AB), kara para aklamayla mücadele konusunda yetkili kurumunun denetim kapsamını kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da içerecek şekilde genişletiyor ve üye ülkeler arasındaki mali suç iş birliğini güçlendiriyor.

Avrupa Birliği Konseyi, Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin (AMLA) yüksek riskli finansal kuruluşlar arasından bazı kripto varlık hizmet sağlayıcılarını doğrudan denetleyeceğini ve üye ülkelerin mali istihbarat birimleri (FIU) arasındaki bilgi paylaşımını ve ortak müdahaleyi koordine edeceğini açıkladı. AB düzeyindeki kara para aklamayla mücadele görevleri, Ocak 2026'da Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden (EBA) AMLA'ya devredildi.

Avrupa Birliği Konseyi, yeni düzenlemeye göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri tanıma prosedürlerini uygulaması ve şüpheli işlemleri FIU'lara bildirmesi gerektiğini açıkladı. AMLA, ciddi düzenleme ihlallerine parasal yaptırım uygulayabilecek; yüksek riskli finansal kuruluşlara yönelik doğrudan denetimin ise 2028'den itibaren başlaması planlanıyor.