Futu ve Tiger Brokers opsiyon soruşturmasında şüpheli sayısı 45'e indi

Futu Holdings(FUTU) ve Tiger Brokers(TIGR) ile bağlantılı opsiyon işlemlerinde içeriden bilgi ticareti şüphesiyle sürdürülen incelemede, mercek altındaki hesap sayısı 45 kişinin yönettiği 47 hesaba kadar daraltıldı. Şüpheli hesapların toplam tahmini kârı ise 155 milyon dolara yükseltildi.

Çin merkezli finans haber kaynağı Caixin'in haberine göre, ABD'li opsiyon piyasa yapıcıları Susquehanna International ve Citadel Securities, yaklaşık bir aylık sürede aracı kurumlardan işlem verilerini temin ederek hesap bazında analiz yaptı ve kapsamı bu şekilde daralttı.

Caixin'in aktardığına göre davacı taraf, işlem kârı, getiri oranı, sözleşme adedi, vade tarihi, aracı kurum bilgisi, hesap sahibinin bulunduğu bölge ve pozisyon açılış zamanı gibi kriterleri hesap bazında karşılaştırdı. Şüpheli görülen 45 kişinin kimliği açıklanmadı; büyük bölümünün ABD dışında bulunduğu, bunların önemli bir kısmının ise Çin anakarası ve Hong Kong'da yaşadığı bildirildi.

Caixin, isimlerden birinin tek başına üç hesabı yönettiğinin tespit edildiğini aktardı. Habere göre bazı hesapların kârı on milyonlarca dolara ulaşırken, en düşük kazancı elde eden hesaplarda dahi yüz binlerce dolarlık kâr kaydedildi.