ABD'de dijital varlık dolandırıcılığında 12,7 milyar dolarlık şüpheli işlem tespiti

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları İnceleme Ağı (FinCEN), Güneydoğu Asya merkezli yurt dışı dolandırıcılık örgütleriyle bağlantılı dijital varlık yatırım dolandırıcılığına ilişkin şüpheli finansal faaliyetleri inceledi. Kurumun tespit ettiği şüpheli işlem hacmi 12,7 milyar dolara ulaştı.

FinCEN, 3'ünde (yerel saatle) yayımladığı mali eğilim analizi ve uyarısında, 8 Eylül 2023 ile 31 Aralık 2025 arasında kendisine iletilen 33.904 Banka Gizlilik Yasası (BSA) raporunu incelediğini açıkladı. Kurum, bu raporlarda dijital varlık yatırım dolandırıcılığı şüphesiyle ilişkilendirilen finansal işlemlerin toplam yaklaşık 12,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

FinCEN raporunda, 'domuz kesimi' (pig butchering) dolandırıcılığı, romantik ilişki tuzağı dolandırıcılığı ve kripto para güven dolandırıcılığı gibi yöntemlerin sahte kimlikler ve sosyal mühendislik taktikleriyle kurbanları sahte dijital varlık yatırım platformlarına para göndermeye yönlendirdiğini açıkladı. Kurum, bu suçların büyük ölçüde Güneydoğu Asya merkezli sınır ötesi suç örgütlerinin işlettiği endüstriyel ölçekli dolandırıcılık kampüslerinde gerçekleştiğini belirtti.

FinCEN, yayımladığı uyarıda finans kuruluşlarından şüpheli faaliyetleri tespit etme ve bildirme konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. Kurum ayrıca, profesyonel kara para aklama örgütlerinin dolandırıcılık gelirlerini banka hesapları, paravan şirketler ve stabilcoin transferleri gibi araçlarla kayıtlı finansal sisteme soktuğunu vurguladı.