ABD Adalet Bakanlığı, Çinli kripto suç ağlarına 3 ayda 580 milyon dolarlık el koyma darbesi vurdu

ABD Adalet Bakanlığı(DOJ), Çin bağlantılı kripto suç ağını hedef alan büyük bir operasyonda ‘kripto para’ varlıklarını geniş çapta *el koyma* sürecine gitti. Sınır ötesi *dolandırıcılık* ve *kara para aklama* faaliyetlerinin ‘kripto’ ekosistemini sistematik biçimde kullanmaya başlamasıyla birlikte, ABD makamları da odağını *el koyma* ve *müsadere*ye çevirerek denetim ve yaptırım seviyesini belirgin şekilde yükseltmiş görünüyor.

DOJ’nin bu hamlesi, uluslararası *dolandırıcılık* ve finansal suç ağlarını çökertmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olarak aktarılıyor. Soruşturma birimleri, suçtan elde edildiği düşünülen kripto varlıkları *dondurma(freeze)*, *el koyma(seize)* ve *müsadere(forfeit)* adımları üzerinden bloke ederek, örgütlerin *finansman kanallarını* kesmeye odaklanmış durumda. Çin merkezli bu tür yapılar, birden fazla ülkenin borsa ve cüzdan altyapısını zincirleme kullanarak para akladığı için, ‘*uluslararası ağ*’ üzerinde kurulan ortak soruşturmalar kilit önemde konumlanıyor.

DC Scam Center ve Strike Force sahnede

Operasyonun merkezinde DC Scam Center ve Strike Force inisiyatifi yer aldı. Yetkililer, bu iki yapının kripto para bağlantılı suçluları *tespit* ve *yakalama* süreçlerinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Strike Force özellikle, birden çok kolluk biriminin eş zamanlı ve koordineli çalıştığı bir iş birliği modeli olarak öne çıkıyor. Yapının ana hedefinde, Çin kökenli *uluslararası suç örgütlerinin* işlettiği dolandırıcılık ve kara para aklama hatları bulunuyor. Bu gruplar, önce çevrimiçi ortamda kurban buluyor, ardından ele geçirdikleri fonları kripto paralara dönüştürüp çok sayıda cüzdan ve hizmet sağlayıcıya bölerek gönderiyor. Tek bir kurumun bu zinciri uçtan uca takip etmesinin zorluğu nedeniyle, *çok kurumlu ve çok uluslu* bir yapı tasarlandığı belirtiliyor. *yorum: Bu model, özellikle ABD’nin kripto trafiği üzerindeki istihbarat kapasitesini artırma stratejisinin parçası olarak okunabilir.*

3 ayda 580 milyon dolar hacminde el koyma

ABD federal savcısı Jeanine Ferris Pirro, yerel saatle kısa süre önce yaptığı açıklamada “Sadece 3 ay içinde 580 milyon doları (yaklaşık 8.357 milyar won, 1 dolar = 1.441,20 won) aşan kripto parayı dondurma, el koyma ve müsadere etme konusunda kayda değer ilerleme sağladık” bilgisini paylaştı. Ferris Pirro, “Bu suçlular sizin kim olduğunuzu, neye inandığınızı ya da kahvaltıda ne yediğinizi umursamıyor. Tek istedikleri, *iyi niyetli ve dürüst Amerikalılardan* çaldıkları parayla *Çinli organize suç örgütlerinin* kasasını doldurmak” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, kripto para üzerinden yürütülen suç faaliyetlerinin artık tekil *hacker* eylemleri ya da anlık vurgunlarla sınırlı kalmadığını, giderek *örgütlü finansal suç* formuna büründüğünü gösteren bir işaret olarak değerlendiriliyor. Piyasada, soruşturma birimlerinin el koyma ve müsadere operasyonlarını bu kadar görünür biçimde duyurmasının, suç fonlarının taşıdığı *adres ve güzergâhlar* üzerindeki gözetimi daha da sıkılaştıracağı yorumları yapılıyor.

Uzmanlara göre, ABD’nin bu tür hamleleri arttıkça, kripto para borsaları, saklama hizmetleri ve cüzdan sağlayıcıları dahil olmak üzere ilgili *altyapı* üzerinde hem regülasyon hem de hukuki yaptırımların eş zamanlı olarak sertleşmesi muhtemel. *yorum: Kısa vadede bu baskı, yasa dışı fon akışını yavaşlatırken, uzun vadede regüle pazar ile ‘gri/karanlık’ kripto ekosisteminin daha da keskin çizgilerle ayrışmasına neden olabilir.*