ABD Adalet Bakanlığı ‘domuz kesimi’ kripto dolandırıcılığından 580 milyon dolarlık dijital varlık geri aldı

ABD Adalet Bakanlığı(Department of Justice, DOJ), 28’inde (yerel saatle) yaptığı açıklamada ‘domuz kesimi(pig butchering)’ olarak bilinen romantizm ve kripto para yatırım dolandırıcılığı çeteleriyle bağlantılı toplam 580 milyon dolar (yaklaşık 8 trilyon 362 milyar 380 milyon won) değerinde dijital varlığı geri aldığını duyurdu. Bakanlığa göre bu operasyon, Çin kökenli sınır ötesi suç örgütlerinin Güneydoğu Asya’daki ‘dolandırıcılık kampüsleri’ üzerinden işlettiği altyapıyı doğrudan hedef alıyor.

Açıklamada, ‘Scam Center Strike Force’ adı verilen özel görev gücünün, dolandırıcılık mağdurlarına ait olduğu değerlendirilen yüklü miktarda kripto varlığı ele geçirdiği belirtildi. Bu özel birim, geçen yıl Kasım’da kuruldu ve Çin merkezli suç ağlarının Myanmar, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde kurduğu çağrı merkezleri ile yatılı çalışma kamplı dolandırıcılık yapılanmalarını başlıca hedef olarak belirledi.

Washington D.C.’deki federal savcıları yöneten Jeannine Pirro başsavcı, bu başarıya birimin faaliyete geçmesinden yalnızca üç ay sonra ulaşıldığının altını çizdi. Pirro, “Bu suçlular, sizin kim olduğunuzla, neye inandığınızla, sabah kahvaltıda ne yediğinizle ilgilenmiyor. Tek hedefleri, *dürüst ve sıradan Amerikalıların parasını* alıp Çinli organize suç gruplarının kasasını doldurmak” ifadelerini kullandı.

Geri alınan 580 milyon dolar, 1 dolar=1441,10 won kuruna göre yaklaşık 8 trilyon 362 milyar 380 milyon wona denk geliyor. Bakanlık, bu tür varlık geri almalarının, dolandırıcılık ağlarının *finansmanını kesmek* ve mağdurlar için iade süreçlerini başlatmak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

‘Domuz kesimi(pig butchering)’ olarak anılan bu dolandırıcılık modeli, kurbanın duygularını hedef alıyor. Dolandırıcılar önce romantik ilişki ya da yakın arkadaşlık kurar gibi davranıyor, uzun süreli mesajlaşmalar ve günlük sohbetlerle güven inşa ediyor. Ardından, sahte *kripto para borsaları* veya uydurma yatırım platformlarının ekran görüntüleriyle “yüksek kazanç” gösterip, giderek daha büyük tutarlarda para yatırmaya ikna ediyor. ABD Adalet Bakanlığı’na göre bu organizasyonların önemli bir kısmı, Güneydoğu Asya’daki kapalı ‘dolandırıcılık kampüsleri’nden yönetiliyor. Bu merkezlerde çalışanların bir bölümünün, zorla çalıştırma veya tehdit altında tutulduğuna dair raporlar da bulunuyor; bu nedenle konu *uluslararası insan hakları* boyutuna da taşınıyor.

Adalet Bakanlığı, bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde dolandırıcılık endüstrisinin ekonomi üzerindeki etkisinin son derece ciddi hale geldiğini belirtiyor. Bazı ülkelerde, dolandırıcılık örgütlerinin elde ettiği gelirlerin, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının(GSYH) *neredeyse yarısına* yaklaştığına dair analizler paylaşılıyor. ‘Basit suç’ ölçeğini aşan, *sanayileşmiş bir dolandırıcılık ekosistemi* oluştuğu değerlendiriliyor.

Scam Center Strike Force; Adalet Bakanlığı ceza birimi savcılarının yanı sıra Federal Soruşturma Bürosu(FBI), Gizli Servis(Secret Service), Gelir İdaresi(IRS) suç soruşturma birimleri gibi kurumlardan uzmanlarla birlikte çalışıyor. Dolandırıcılık gelirlerinin kripto paralara dönüştürülmesi, birden fazla blok zinciri üzerinden *karmaşık transferler* ile aklanması ve küresel cüzdan ağına dağılması nedeniyle, soruşturma kapasitesinin *ortak bir havuzda birleştirilmesi* gerektiği vurgulanıyor.

Bakanlık, bu son duyuruyla birlikte, aynı inisiyatif kapsamındaki çalışmalar sonucu bu yıl Ocak’ta zaten 402 milyon dolar (yaklaşık 5 trilyon 794 milyar 220 milyon won) tutarında dijital varlığın geri alındığını, yeni operasyonlarla birlikte bu rakamın 580 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Piyasada, düzenleyici ve kolluk kurumlarının *kripto para tabanlı yatırım dolandırıcılıklarına* yönelik baskıyı artırdığı görüşü güçleniyor. Sektör genelinde sahte yatırım platformları, oltalama saldırıları(phishing) ve romantik dolandırıcılık vakaları yaygınlaşırken, devletin varlık geri alma örnekleri çoğaldıkça bu ağların *operasyon maliyetleri ve likiditesi* üzerinde daha fazla baskı oluşabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.