ABD Federal Mahkemesi, Binance(Binance) ve CZ Hakkındaki ‘Terör Finansmanı’ Davasını Reddetti

ABD federal mahkemesi, küresel kripto para borsası Binance(Binance) ve eski CEO’su Changpeng Zhao(CZ) aleyhine açılan ‘terör finansmanı’ temelli medeni davayı reddetti. Davacılar, Binance üzerinden gerçekleşen kripto para işlemlerinin terör örgütlerinin para transferini kolaylaştırdığını ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çok sayıda saldırıyla bağlantılı olduğunu savunuyordu. Ancak mahkeme, bu iddiaların ‘kelime’*makul bir nedensellik bağı*’kelime’ ortaya koyamadığına hükmetti.

Reuters’a göre New York Manhattan federal bölge mahkemesi yargıcı Jeannette Vargas, 6 Mart’ta (yerel saatle) verdiği kararda, davacıların Binance ile söz konusu terör saldırıları arasında ‘kelime’*güvenilir bir bağlantı*’kelime’ kuramadığını belirterek dosyayı düşürdü. Dava, saldırı mağdurları ve yakınları dahil toplam 535 kişi tarafından açılmıştı. Şikâyet dilekçesinde, 2017 ile 2024 arasında gerçekleşen çeşitli şiddet eylemleriyle ilgili dijital varlık işlemlerinin Binance üzerinden yapıldığı iddia edildi.

Davacı taraf, Hamas, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları(IRGC), IŞİD(IS), Kataib Hizbullah, Filistin İslami Cihad ve El Kaide gibi ABD’nin ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımladığı yapıları işaret etti. İddiaya göre bu örgütler ya da bağlantılı hesaplar, Binance üzerinde yüz milyonlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdi ve bu fon akışlarının en az 64 ayrı saldırıyla ilişkisi vardı.

Ayrıca Binance’in İranlı kullanıcılarla yaptığı işlem hacminin milyarlarca dolara ulaştığı ve bunun dolaylı olarak saldırılara karışan yapılara avantaj sağladığı ileri sürüldü. Mahkeme ise bu iddiaların, Binance veya Changpeng Zhao’nun saldırıları ‘kelime’*kasıtlı olarak desteklediği*’kelime’ sonucuna varmak için yeterli olmadığını vurguladı.

Yargıç Vargas, karar metninde davacıların, davalıların terör eylemlerine “kelime”*suçlanabilir biçimde dahil (culpably associated)*“kelime” olduğuna veya bu saldırıların gerçekleşmesine yardım eden bir şekilde davrandığına dair ‘kelime’*inandırıcı*’kelime’ bir tablo çizemediğini kaydetti. Mahkemenin değerlendirmesine göre taraflar arasındaki ilişki, borsanın genel anlamda tüm müşterilerine sunduğu standart hizmetin ötesine geçmiyor.

Özellikle, terör örgütleri veya bunlarla bağlantılı kişilerin Binance’te hesap açıp işlem yapmış olmasının tek başına borsayı saldırılardan sorumlu kılmaya yetmeyeceği belirtildi. Kararda bu durum ‘kelime’*bağımsız bir ticari ilişki (arms’ length relationship)*’kelime’ olarak tanımlandı ve fiilen sıradan müşteri ilişkisi kategorisine kondu.

Davanın ‘kelime’*kapsam ve uzunluğu*’kelime’ da mahkemenin eleştirisine konu oldu. Vargas, dava dilekçesinin 891 sayfa ve 3.100’den fazla paragraftan oluştuğuna dikkat çekerek, konunun ciddiyetine rağmen metnin gereksiz derecede hacimli ve dağınık olduğunu ifade etti. Buna rağmen mahkeme, davacılara dilekçelerini düzelterek yeniden sunma imkânı tanıdı.

Binance ve Changpeng Zhao cephesi, mahkeme sürecinde tüm suçlamaları reddederken terör eylemlerini kınadıklarını bir kez daha yineledi. Zhao tarafının ayrıca bu davayı, Binance’in geçmişte yaşadığı hukuki sorunları ‘kelime’*fırsata çevirmeye dönük bir girişim*’kelime’ olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Binance, Kasım 2023’te ABD otoriteleriyle vardığı anlaşma kapsamında kara para aklamayı önleme(AML) ve yaptırımlar(sanctions) ile ilgili ihlalleri kabul etmiş ve 4,32 milyar dolar tutarında (yaklaşık 6,4152 trilyon won; 1 dolar = 1.485 won) ceza ödemeyi kabul etmişti. Piyasa yorumlarına göre bu anlaşma, Binance’in dışsal risklerini kısmen azaltırken, aynı zamanda şirketi çok sayıda medeni davanın ‘kelime’*hedefi*’kelime’ haline getiren bir yan etki de yarattı. “yorum”Burada, geçmişteki cezai ve idari süreçlerin, sonraki tazminat davalarına zemin hazırladığına dikkat çekiliyor.“yorum”

Aynı gün Binance, ABD Senatosu’ndaki bir soruşturma bağlamında gündeme gelen ‘İran yaptırımlarını ihlal’ iddialarına da doğrudan yanıt verdi. Şirket, senatör Richard Blumenthal’ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, Wall Street Journal(WSJ) tarafından dile getirilen “İran bağlantılı yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlem” iddiasını “kelime”*asılsız ve güvenilir kanıtlarla desteklenmeyen*“kelime” bir haber olarak nitelendirdi.

WSJ, Binance platformunda İran’la bağlantılı aktörler ve Rusya’nın yaptırımlardan kaçış faaliyetleriyle ilişkili işlemler yürütüldüğünü iddia etmişti. Binance ise yaptırım ve uyum yükümlülüklerini son derece ciddiye aldığını, yaptırım listelerindeki taraflarla ilgili işlemleri ‘kelime’*bilerek ve isteyerek desteklediği*’kelime’ yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Binance ayrıca haberde adı geçen Hong Kong merkezli iki iş ortağı Hexa Whale ve Blessed Trust hakkında iç soruşturma yürüttüğünü bildirdi. Şirket, kolluk kuvvetlerinden gelen talepler sonrası dahili inceleme başlattığını; uyum süreçleri çerçevesinde Hexa Whale’i Ağustos 2025’te, Blessed Trust’ı ise Ocak 2026’da platformdan çıkardığını açıkladı.

Son karar, Binance ve Changpeng Zhao hakkındaki ‘kelime’*terör finansmanına sivil sorumluluk*’kelime’ tartışmalarına şimdilik fren getirmiş görünüyor. Ancak davacıların şikâyet dilekçesini güçlendirip yeniden dava açma ihtimali masada duruyor. Öte yandan Senato nezdindeki soruşturmalar ve yaptırım ihlali iddiaları sürerken, küresel borsaların ‘kelime’*komplayans (regülasyonlara uyum)*’kelime’ kapasitesi, yatırımcı güvenini belirleyen başlıca faktörlerden biri olarak yeniden öne çıkmış durumda.