Ukrayna, FBI’ın Kırmızı Bültenle Aradığı Siber Suçluyu Yakaladı: 3 Milyon Dolar Kripto Varlığa El Konuldu

Ukrayna’da yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun(FBI) kırmızı bültenle aradığı uluslararası bir siber suç örgütü üyesini yakaladı ve toplam yaklaşık 11 milyon dolarlık varlığa el koydu. Bu tutarın içinde yaklaşık 3 milyon dolar değerinde ‘kripto varlık’ bulunuyor. Böylece ‘siber saldırı’ ve ‘para aklama’ soruşturmalarında kriptonun yeniden kilit iz sürme aracı haline geldiği vurgulanıyor. 13’ünde (yerel saatle), Ukrayna polisi, operasyonun ABD ve Avrupa genelinde 100 milyon doları aşan zarara yol açan dolandırıcılık ve para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ukraynalı makamlar, şüphelinin Transkarpatya bölgesindeki Ujhorod kentinde ‘sahte kimlik’ ve ‘uydurma resmi belgeler’ kullanarak saklandığını belirtti. Yetkililere göre zanlı, kendi ölümünü gösteren sahte bir belge düzenlettikten sonra, ülkede adeta ‘yeni bir kişi’ olarak yaşamını sürdürdü. Savcılık, suç gelirlerinin bir bölümünün ‘gayrimenkul’ yatırımlarına yönlendirildiğini, mülkiyet zincirine ‘akraba’ ve yakın çevrenin sokularak hem sahiplik yapısının hem de para hareketlerinin gizlenmeye çalışıldığını aktardı.

Soruşturma birimlerinin açıklamasına göre örgüt, kurbanların ‘kişisel verilerini’ ve ‘şirket içi bilgilerini’ zararlı yazılımlar aracılığıyla ele geçirip, ardından bu verileri ifşa etme tehdidiyle ödeme talep eden klasik bir ‘şantaj’ modeli uyguladı. ABD ve Avrupa’daki bireyler ile kurumlar başlıca hedefler arasında yer alırken, elde edilen gelirler farklı kanallardan ‘aklanarak’ izleri silinmeye çalışıldı. Ukrayna makamları; nakit para, gayrimenkuller ve araçlara ek olarak yaklaşık 3 milyon dolar tutarında kripto varlığa da el konulduğunu, ayrıca şüphelinin ‘bildirdiği gelir’ ile fiili serveti arasındaki büyük farkın, suçun ölçeğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Ukrayna, bu yıl içinde de ABD ve Almanya ile iş birliği yaparak, en az 11 ABD şirketinin sistemlerini çökertip ‘fidye’yi kripto para olarak talep eden başka bir ‘uluslararası hacker ağı’nı ortaya çıkarmıştı. Başsavcı Ruslan Kravçenko(Ruslan Kravchenko), söz konusu yapının 20’den fazla kişiden oluştuğunu ve bunlardan ‘en az 7 kişinin’ Ukrayna’da bulunduğunu ifade etti. Peş peşe gelen bu operasyonlar, Doğu Avrupa merkezli ‘siber suç gelirlerinin’ çoğunlukla ‘kripto varlıklar’ ve ‘gayrimenkul’ üzerinden aklanarak küresel finans sistemine sokulduğu yapıyı bir kez daha gözler önüne serdi.