SEC, 200 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığıyla Ramil Palafox'u suçladı

22 Nisan’da (yerel saatle) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), Bitcoin(BTC) ve döviz ticareti kârı vaadiyle 90 bin kişiden yaklaşık 200 milyon dolar toplayan bir kripto dolandırıcılığı örgütünün başında bulunan Ramil Palafox isimli şahsı resmen suçladığını duyurdu.

SEC tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ve Filipin vatandaşı olan Palafox, 2020’nin Ocak ayından 2021’in Ekim ayına kadar PGI Global adını taşıyan bir şirketi yönetti ve bu süre zarfında yatırımcılardan gelen 57 milyon dolardan fazlasını zimmetine geçirdi.

Yetkililer, Palafox’un bu süreçte bir ‘ponzi düzeni’ benzeri yapı kurduğunu ve çok katmanlı pazarlama modelini kullanarak yatırımcıları ağ sistemine dahil ettiğini belirtti. Palafox, kripto para sektöründe uzman gibi davranarak insanlara sahte bir yapay zeka tabanlı otomatik alım satım platformunu tanıttı ve bu yolla güven kazanmaya çalıştı.

Özellikle Dubai ve Las Vegas gibi bölgelerde lüks tanıtım etkinlikleri düzenleyen Palafox, yatırımcı çekmek için ‘tavsiye bonusları’ gibi yöntemlerle yasa dışı bir referans ağı kurdu. Yeni katılan yatırımcılardan toplanan fonlar, var olan yatırımcılara kâr payı gibi gösterilerek ödendi ya da şahsi harcamalar için kullanıldı.

SEC, bu sahtekârlığın çarpıcı bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, ‘sahte kâr vaatleri’ ve ‘şüpheli ticaret sistemleri’ ile yatırımcıların aldatıldığını ifade etti. Komisyon, bu vakanın özellikle kripto ve döviz piyasalarında şeffaflık ve düzenleme gerekliliğinin altını bir kez daha çizdiğini belirtti.

Öte yandan, Palafox’a karşı hem ceza hem de sivil davalar sürüyor. PGI Global ise 2021 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Olay, kripto yatırımlarında temel ‘güven’ unsurlarının ne kadar kritik olduğunu tekrar gündeme taşıdı.