2,7 milyar won'luk kripto madenciliği dolandırıcılığında görevli polis memuru da var

Aralarında görevdeki bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişilik bir grup, kripto para madenciliği yatırımı vaadiyle yatırımcılardan 2,7 milyar won dolandırdığı iddiasıyla soruşturuluyor. Polisin şu ana kadar tespit ettiği mağdur sayısı 17.

Gyeonggi Güney Polis Teşkilatı Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bir polis merkezinde görevli A rütbeli komiserin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi Özel Ekonomik Suçların Ağırlaştırılmış Cezalandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında dolandırıcılık ve Kapıdan Satış Kanunu ihlali suçlamalarıyla soruşturduğunu 8'inde (yerel saatle) açıkladı.

Şüphelilerin ülke genelinde dolaşarak kripto para madenciliğine yatırım yapılması halinde büyük kazanç sağlanabileceği yönünde tanıtım yaptıktan sonra yatırımcılardan para topladığı iddia ediliyor. Kripto madenciliği, blockchain işlemlerinin doğrulanması gibi süreçlere katılım karşılığında kripto para ödülü kazanılan bir faaliyeti ifade ediyor.

Polis, Mayıs 2024'te verilen ilk şikayet dilekçesinin ardından soruşturmayı başlattı. Sonrasında gelen ek mağdur şikayetleriyle soruşturmanın kapsamı genişledi.

Polisin belirlediği mağdur sayısı 17, toplam zarar tutarı ise 2,7 milyar won. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve nihai zarar büyüklüğü soruşturma sonucuna göre değişebilir.

Polis, kripto para madenciliği yatırımı adı altında fon toplama sürecini ve ilgili yasaların ihlal edilip edilmediğini araştırıyor.

Güney Kore'de kripto para yatırım dolandırıcılığı soruşturmaları sürerken, polis daha önce de kripto para yatırım getirisi vaadiyle yaklaşık 500 milyon won dolandıran bir grubu tutuklayarak savcılığa sevk ettiği bir dosyayı soruşturmuştu. İki dosyada da kripto paranın teknolojisi ya da işlem süreci değil, yatırımcı fonu toplama süreci ön planda tutuldu.

Bir polis yetkilisi, "şüphelilerin somut işbirliği ilişkisini ve suç gelirlerinin akışını araştırıyoruz, ayrıca başka bir suç ortağı olup olmadığını da inceliyoruz" dedi. Yetkilinin açıklaması, soruşturmanın halen şüpheliler arası bağlantıları çözmeye odaklandığını gösteriyor. Polis, şüphelilerin rollerini ve yatırım fonlarının izlediği güzergahı da tespit etmeye çalışıyor.

A rütbeli komiser şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda. Polis, komiserin olaya nasıl karıştığını ve üstlendiği somut rolü de araştırıyor.

Polis, ek suç ortağı olup olmadığını ve suç gelirlerinin akışını araştırmaya devam edecek.