7 ay hapis cezası: Çin'de sahte 'airdrop' dolandırıcılığı

Sahte bir "airdrop" projesiyle yatırımcılara anapara garantisi ve kısa vadeli komisyon vaat eden bir dolandırıcılık davasında sanığa 7 ay hapis cezası verildi. Mağdur, 1757 dolarlık parasını Ethereum(ETH)'a çevirip gönderdi ancak fonlar ortak bir blok zinciri adresine değil, sanığın kontrolündeki kişisel bir hesaba geçti.

Çin'in resmi yayın organı Jiancha Ribao (Procuratorate Daily), Guizhou eyaletindeki Anshun kentine bağlı Pingba Bölge Mahkemesi'nin 15 Nisan'da soyadı Zhao olan sanığı dolandırıcılıktan suçlu bularak 7 ay hapis ve 5 bin yuan para cezasına çarptırdığını bildirdi. Dava, Pingba Bölge Savcılığı'nın 2 Nisan'da Zhao'yu dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye sevk etmesiyle başlamıştı.

Dava kayıtlarına göre Zhao ile mağdur Zhang, bir sosyal medya platformunda kripto para yatırımına duydukları ortak ilgi sayesinde tanıştı. Zhao düzenli olarak kripto yatırım deneyimlerini ve finansal tavsiyeler içeren paylaşımlar yapıyordu; Zhang da bu paylaşımları görünce ona güvenmeye başladı.

Zhang önceki yatırımlarında büyük kayıp yaşayınca artık onu takip ederek yatırım yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine Zhao, 23 Ağustos 2025'te belirli bir uygulama üzerinden bir "airdrop projesi"ne yatırım yapmasını önerdi. Airdrop, yeni projelerin tanıtımı veya kullanıcı ödüllendirmesi amacıyla token dağıtılması anlamına geliyor.

Zhao, Zhang'a hesabındaki kalan parayı yatırırsa iki gün içinde 100 ila 200 "U coin" (USDT) geri alabileceğini söyledi. Zarar oluşması durumunda bunu kendisinin karşılayacağını, yatırım tutarının da "ortak zincir"e aktarılacağını belirtti.

Zhang buna inanarak 1757 dolarını Ethereum(ETH)'a çevirdi ve Zhao'nun gönderdiği cüzdan bağlantısına transfer etti. Ancak bu bağlantı, Zhao'nun kız arkadaşının adına kayıtlı kişisel bir hesaba aitti.

Söz verilen iade tarihi geçmesine rağmen Zhao parayı geri ödemedi. Zhang defalarca ödeme talep edince Zhao, "bağlantıyı yanlış gönderdim" ya da "takip için zamana ihtiyacım var" gibi bahanelerle süreci erteledi.

Zhang, 7 Eylül 2025'te durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Soruşturma ve dava sürecinin ardından mahkeme, Zhao'nun eyleminin Çin Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme, Zhao'nun gerçekleri gizleyerek başkasının malını haksız yere elde ettiğini ve tutarın da dolandırıcılık suçu kriterlerine göre "nispeten büyük miktar" kapsamına girdiğini belirtti. Ancak sanığın tutuklandıktan sonra suçunu olduğu gibi itiraf etmesi, mağdurun zararını tam olarak tazmin etmesi ve suçunu gönüllü olarak kabul edip cezayı kabullenmesi cezanın belirlenmesinde hafifletici unsur olarak değerlendirildi.

Bu dava, kripto paranın kendisinden çok "airdrop" teriminin dolandırıcılık aracı olarak kullanıldığı bir örnek oluşturuyor. Airdrop normalde token'ların ücretsiz dağıtımı anlamına gelirken, bu olayda anapara garantisi, kısa vadeli komisyon vaadi, harici cüzdan bağlantısı ve kişisel hesaba para transferi bir araya getirildi.

Kripto para ile ilgili dolandırıcılık davaları yalnızca Çin'de değil, farklı ülkelerin mahkemelerinde de sık sık gündeme geliyor. TokenPost daha önce kripto para kara para aklama çetesine gerçek hapis cezası verilen bir davayı haberleştirmişti.

Bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken nokta değişmiyor: Ücretsiz token veya ödül vaatlerine güvenmeden önce gerçek gönderim adresi ve fonların kimin kontrolünde olduğu mutlaka doğrulanmalı.